Kleemann: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης

Ανακοινώνεται, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του Χ.Α., ότι στις 11 Ιουνίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 μ.μ συνήλθαν στην προγραμματισμένη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ στην Έδρα της Εταιρίας (ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς). Παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου (12) δώδεκα μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν 17.484.648 από τις 23.648.700 μετοχές στις οποίες διαιρείται το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, ήτοι το 73,93% αυτού. Επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως η γενική συνέλευση αποφάσισε:

1. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 73,93% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 17.484.648 μετοχές, και 17.484.648 έγκυρες θετικές ψήφους) την έγκριση των Ετήσιων Αναμορφωμένων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου και της Εταιρίας της χρήσης 2012.

2. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 73,93% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 17.484.648 μετοχές, και 17.484.648 έγκυρες θετικές ψήφους) την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου και της Εταιρίας της χρήσης 2013, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

3. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 73,93% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 17.484.648 μετοχές, και 17.484.648 έγκυρες θετικές ψήφους) την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της εταιρίας και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2013.

4. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 73,93% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 17.484.648 μετοχές, και 17.484.648 έγκυρες θετικές ψήφους) την έγκριση των αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01/01-31/12/2013 και προενέκρινε το ύψος των συνολικών αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση του 2014.

5. Αποφάσισε με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 72,06% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 17.042.335 μετοχές, και 17.042.335 έγκυρες θετικές ψήφους) την εκλογή της ελεγκτικής εταιρίας, Grant Thornton Α.Ε. (ΑΜ ΣΟΕΛ 127) για την διενέργεια του τακτικού κατά τον νόμο, ελέγχου των ετήσιων και ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας καθώς και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων αυτής για την χρήση 2014 (01/01/2014 - 31/12/2014), με αμοιβή σύμφωνα με την προσφορά της. Η Grant Thornton Α.Ε. όρισε ως τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον κ. Σωτήριο Κωνσταντίνου (ΑΜ ΣΟΕΛ 13671) και ως αναπληρωτή τον κ. Χρήστο Βαργιεμέζη (ΑΜ ΣΟΕΛ 30891).

6. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 73,93% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 17.484.648 μετοχές, και 17.484.648 έγκυρες θετικές ψήφους) την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού της διαφοράς υπέρ το άρτιο, ποσού 3.074.331,00 ευρώ, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής.

7. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 73,93% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 17.484.648 μετοχές, και 17.484.648 έγκυρες θετικές ψήφους) τη μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με επιστροφή μετρητών στους μετόχους ποσού 2.601.357,00 ευρώ και μείωση της Ονομαστικής αξίας της μετοχή. Δικαιούχοι θα είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων της Εταιρείας κατά την Πέμπτη 31 Ιουλίου 2014  (record date). Ημερομηνία αποκοπής ορίσθηκε η Τρίτη 29 Ιουλίου 2014, σύμφωνα και με το σχετικό άρθρο του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η πληρωμή του ως άνω μερίσματος θα ξεκινήσει την Παρασκευή 8 Αυγούστου 2014 και θα γίνει μέσω της Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

8. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 73,93% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 17.484.648 μετοχές, και 17.484.648 έγκυρες θετικές ψήφους) την απαραίτητη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού λόγω των μεταβολών στο μετοχικό κεφάλαιο που αποφασίστηκαν στα θέματα 6 και 7.

9. Αποφάσισε, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 72,06% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 17.042.335 μετοχές, και 17.042.335 έγκυρες θετικές ψήφους) την επανεκλογή των ήδη υφιστάμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η διάρκεια  της θητείας του νέου Δ.Σ θα είναι πενταετής και θα λήγει την 30.06.2019.

10. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 73,93% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 17.484.648 μετοχές, και 17.484.648 έγκυρες θετικές ψήφους) τη μεταφορά αφορολόγητου αποθεματικού ν. 2238/1994 με λογαριασμό φορολογημένου αποθεματικού κατ΄ εφαρμογή του αρθ. 72 παρ. 12 & 13 του ν. 4172/2013.