Καράτζη: Αποφάσεις τακτικής γενικής συνέλευσης

Σας γνωστοποιούμε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας μας που πραγματοποιήθηκε στις 07/06/2014 με απαρτία 84,72% (επί συνόλου 14.679.792 μετοχών εκπροσωπήθηκαν 12.436.669) και αριθμό παρισταμένων 10, έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

I. Ομόφωνα, ενέκρινε τις αναμορφωμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1/2012 έως 31/12/2012.

II. Ομόφωνα, ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1/2013 έως 31/12/2013 και την έκθεση των ελεγκτών και αφού τροποποίησε την ενότητα Η, ενέκρινε την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

III. Ομόφωνα, ενέκρινε την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης από 1/1/2013 έως 31/12/2013.

IV. Ομόφωνα, ενέκρινε τις αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2013 ήτοι ποσό 360.000,00 ευρώ και προέγκρινε ποσό 360.000,00 ευρώ για την εταιρική χρήση από 1/1/2014 έως 31/12/2014

V. Ομόφωνα, εξέλεξε για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης 1/1/2014 έως 31/12/2014, την ελεγκτική εταιρεία «Grant Thorton A.E.» και καθόρισε την αμοιβή τους στις 34.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

VI. Ομόφωνα, ενέκρινε την αλλαγή χρήσης ποσού 480.000,00 ευρώ, το οποίο προοριζόταν σύμφωνα με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 20/11/2013 για την κάλυψη ιδίας συμμετοχής στα πλαίσια υπαγωγής φωτοβολταϊκών σταθμών στον Α.Ν. 3299/2004, με τη χρησιμοποίησή του για την κάλυψη μέρους της ιδίας συμμετοχής επενδυτικού σχεδίου ανέγερσης νέας ξενοδοχειακής μονάδας, στα πλαίσια ένταξής του στις διατάξεις του Α.Ν. 3908/2011.

VII. Ομόφωνα, ενέκρινε το σχηματισμό ειδικού φορολογημένου αποθεματικού ποσού ευρώ 3.270.000,00 από τα «κέρδη εις νέον», για την κάλυψη μέρους της ιδίας συμμετοχής επενδυτικού σχεδίου ανέγερσης νέας ξενοδοχειακής μονάδας, στα πλαίσια ένταξής του στις διατάξεις του Α.Ν. 3908/2011.

VIII. Ομόφωνα, ενέκρινε τη μεταφορά ποσού 767.436,10 ευρώ, το οποίο προέκυψε μετά τη φορολόγηση αφορολόγητων εσόδων σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4172/2013 σε λογαριασμό αποθεματικών προς διάθεση

IX. Ομόφωνα, ενέκρινε την προτεινόμενη διανομή κερδών χρήσης 2013. Αντί μερίσματος θα διανεμηθεί στους μετόχους φορολογηθέν αποθεματικό του άρθρου 72 του Ν. 4172/2013, συνολικού ποσού 767.436,10 ευρώ (0,0522784 ευρώ ανά μετοχή). Οι δικαιούχοι του ως άνω διανεμηθέντος ποσού, η ημέρα αποκοπής του δικαιώματος και η ημερομηνία και ο τρόπος καταβολής του θα γνωστοποιηθούν στο επενδυτικό κοινό με ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

X. Ομόφωνα επικύρωσε απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 20/11/2013, για τη μεταφορά ποσού 3.430.044,57 ευρώ από τον λογαριασμό «υπόλοιπο κερδών εις νέον» σε λογαριασμό ειδικού αποθεματικού, για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής σε επενδυτικά σχέδια της εταιρείας.

Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την εφαρμογή των ανωτέρω αποφάσεων.