Ηλεκτρονική Αθηνών: Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 21/12

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 21/12/2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30, στο ξενοδοχείο KING GEORGE PALACE, Βασιλέως Γεωργίου 3, Σύνταγμα, ημιώροφος, Αίθουσα 1 & 2, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή για έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 16ης εταιρικής χρήσης από 1.7.2005 μέχρι 30.6.2006, ήτοι του Ισολογισμού, της κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης, της κατάστασης Ταμειακών Ροών, της κατάστασης μεταβολής καθαρής θέσης, και του Προσαρτήματος (Επεξηγηματικών σημειώσεων) μαζί με τη σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το Πιστοποιητικό του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή επ’ αυτών.

2. Υποβολή για έγκριση του προτεινόμενου Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων της 16ης κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 1.7.2005 έως 30.6.2006 και διανομή μερίσματος.

3. Υποβολή για έγκριση των ενοποιημένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1.7.2005 μέχρι 30.6.2006, ήτοι του 6ου Ενοποιημένου Ισολογισμού και του Ενοποιημένου Προσαρτήματος (Επεξηγηματικών σημειώσεων) μαζί με τη σχετική Ενοποιημένη Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το Πιστοποιητικό του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή επ΄αυτών.

4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη τους για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της 16ης εταιρικής χρήσης από 1.7.2005 μέχρι 30.6.2006.

5. Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας και τις ενοποιημένες για τη χρήση από 1.7.2006 μέχρι 30.6.2007 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
 
6. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την 16η εταιρική χρήση από 1.7.2005 μέχρι 30.6.2006 (από τη διανομή κερδών).

7. Επαναπροσδιορισμός των όρων μισθώσεως του ακινήτου στη θέση Ελευσίνα Αττικής ιδιοκτησίας του Προέδρου του Δ.Σ. της εταιρείας (ως απόφαση Τ.Γ.Σ. 14ης Δεκεμβρίου2004).

8. Λήψη απόφασης για την έκδοση ομολογιακού δανείου, κοινού ή μετατρέψιμου, μέχρι του ποσού των 20.000.000 Euro και παροχή εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων του δανείου. 9. Διάφορες ανακοινώσεις. Θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος. Ολοι οι μέτοχοι της εταιρίας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Συνέλευση και να ψηφίσουν, αυτοπροσώπως ή δι΄αντιπροσώπου.

Όσοι μέτοχοι προτίθενται να λάβουν μέρος στη Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων ή απευθείας στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Κ.Α.Α.), εάν οι μετοχές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών, που κατέχουν και να παραλάβουν βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, την οποία, μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης, πρέπει να τα καταθέσουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στα γραφεία της εταιρίας στο τμήμα μετόχων Κο Φροντιστή, τηλ. 57.03.167, Εθνάρχου Μακαρίου 2 και Κηφισού ή σε οποιαδήποτε άλλη τράπεζα αναγνωρισμένη στην Ελλάδα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και να προσκομίσουν την απόδειξη που θα τους χορηγηθεί και τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.