Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Σαράντης στις 21/12

Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 21/12/2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:30, Αμαρουσίου - Χαλανδρίου 26, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Προσθήκη διακριτικού τίτλου της εταιρείας και σχετική τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού.

2. Προσθήκη διατάξεων σχετικών με τον σκοπό της εταιρείας και συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας.

3. Έγκριση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

4. Έγκριση αύξησης της ονομαστικής αξίας της μετοχής λόγω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

5. Παροχή άδειας της Γενικής Συνελεύσεως κατ΄ άρθρο 23 α §2 του ΚΝ 2190/1920 προκειμένου η εταιρεία να συμβληθεί με ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και συγγενείς τους, μέχρι του τρίτου βαθμού εξ΄ αίματος ή αγχιστείας. Μέτοχοι, οι οποίοι έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους, χωρίς όμως να βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, που τηρείται στο Κ.Α.Α., προκειμένου να μετάσχουν στην παραπάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση, πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των κοινών μετοχών τους μέσω του χειριστή τους και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης, η οποία θα έχει εκδοθεί από το Κ.Α.Α. και να καταθέσουν αυτή στο Ταμείο της εταιρείας μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την Γενική Συνέλευση.

Μέτοχοι, οι οποίοι έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, που τηρείται στο Κ.Α.Α., προκειμένου να μετάσχουν στην παραπάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση, πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους με δήλωση τους στο Κ.Α.Α., το οποίο εκδίδει και παραδίδει τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης και να καταθέσουν αυτή στο Ταμείο της εταιρείας μαζί με τα τυχόν, έγγραφα αντιπροσώπευσης στα γραφεία της εταιρείας "ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ" (Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 26, Μαρούσι) εντός της άνω οριζόμενης πενθήμερης προθεσμίας. Αρμόδια για πληροφορίες σχετικά με κατάθεση δικαιολογητικών: κα Ελένη Παππά τηλ. 210 617 3065.