Συνεχης ενημερωση

ΧΡΗΜ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πέμπτη, 29-Μαϊ-2014 17:53

Κορρές: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Εκτύπωση
Αποστολή με email
Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
Μικρότερο μέγεθος κειμένου

Η εταιρεία ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ανακοινώνει ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που έγινε σήμερα Πέμπτη 29/05/2014 στα γραφεία της εταιρείας στην Μεταμόρφωση Αττικής και επί των οδών Δροσίνη 3 και Τατοΐου, αφού διαπιστώθηκε η παρουσία αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου μετόχων, που εκπροσωπούν 9.291.241 μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 68,39% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι ικανή απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, έλαβε με ομοφωνία επί των παριστάμενων μετόχων τις ακόλουθες αποφάσεις:

1) Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 14ης Εταιρικής Χρήσης (1η Ιανουαρίου 2013 – 31η Δεκεμβρίου 2013) της εταιρείας, μετά της ετήσιας έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών.

2) Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 14ης Εταιρικής Χρήσης (1η Ιανουαρίου 2013 – 31η Δεκεμβρίου 2013), σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό.

3) Ενέκρινε τις καταβληθείσες αμοιβές, αποζημιώσεις και παροχές κάθε φύσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την 14η Εταιρική Χρήση (1η Ιανουαρίου 2013 – 31η Δεκεμβρίου 2013), προενέκρινε τις αντίστοιχες για την 15η εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2014 – 31η Δεκεμβρίου 2014), και χορήγησε άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα στελέχη της εταιρείας προκειμένου να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

4) Εξέλεξε την Ελεγκτική εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Πραϊς Γουώτερχάους Κούπερς για τον τακτικό έλεγχο της 15ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2014 – 31η Δεκεμβρίου 2014) και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της αμοιβής τους.

5) Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβουλίου της εταιρείας. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα απαρτίζεται από τους κ.κ. Γεώργιο Κορρέ, Δημήτρη Βιδάκη, Χαράλαμπο Σταυρινουδάκη, Γεώργιο Τενεδιώτη, Πέτρο Κατσούλα, Χρήστο Γκλαβάνη, Ιωάννη Νικολακόπουλο και Περικλή Μαζαράκη. Οι κ.κ. Ιωάννης Νικολακόπουλος και Περικλής Μαζαράκης θα αποτελούν τα ανεξάρτητα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

6) Όρισε μέλη Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Commitee) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 37 του ν.3693/2008 και 7 του ν. 3016/2002, τους κ.κ. Πέτρο Κατσούλα, Χρήστο Γκλαβάνη και Ιωάννη Νικολακόπουλο.

Για περισσότερες πληροφορίες: Κορρές Φυσικά Προϊόντα, Αθηνά Λαγού/Υπεύθυνη Επενδυτικών Σχέσεων & Υπηρεσιών Μετόχων, Τ: 213 018 8905, Ε: athina.lagou@korres.com