ΕΤΕΜ: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Η εταιρία ΕΤΕΜ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, την Τρίτη 27 Μαΐου 2014 και ώρα 9:30 π.μ., πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της στο ξενοδοχείο PRESIDENT των Αθηνών. Παρέστησαν τέσσερις (4) μέτοχοι, κάτοχοι μετοχών 21.617.730 επί συνόλου μετοχών 30.009.210, ήτοι το 72,04%.

Επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης, οι μέτοχοι αποφάσισαν τα κάτωθι: 

1. Την έγκριση των απλών και ενοποιημένων αναμορφωμένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης  2012.

(Ψήφισαν: 21.617.730 (ήτοι 100% των παρισταμένων ψήφων), ψήφοι υπέρ 21.560.931 (ήτοι 99,74% των παρισταμένων ψήφων), απείχαν 56.799 (ήτοι 0,26% των παρισταμένων ψήφων)).

2. Την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2013, με τις επ΄ αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 

(Ψήφισαν: 21.617.730 (ήτοι 100% των παρισταμένων ψήφων), ψήφοι υπέρ 21.560.931 (ήτοι 99,74% των παρισταμένων ψήφων), απείχαν 56.799 (ήτοι 0,26% των παρισταμένων ψήφων)).

3. Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2013.

(Ψήφισαν: 21.617.730 (ήτοι 100% των παρισταμένων ψήφων), ψήφοι υπέρ 21.560.931 (ήτοι 99,74% των παρισταμένων ψήφων), απείχαν 56.799 (ήτοι 0,26% των παρισταμένων ψήφων)).

4. Την εκλογή ως ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 2014 της ελεγκτικής εταιρίας DFK PD AUDIT Α.Ε., σύμφωνα με την προσφορά της.

(Ψήφισαν: 21.617.730 (ήτοι 100% των παρισταμένων ψήφων), ψήφοι υπέρ 21.560.931 (ήτοι 99,74% των παρισταμένων ψήφων), απείχαν 56.799 (ήτοι 0,26% των παρισταμένων ψήφων)).

5. Την έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου  σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/1920.

(Ψήφισαν: 21.617.730 (ήτοι 100% των παρισταμένων ψήφων), ψήφοι υπέρ 21.560.931 (ήτοι 99,74% των παρισταμένων ψήφων), απείχαν 56.799 (ήτοι 0,26% των παρισταμένων ψήφων)).

6. Την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με θητεία τριών (3) ετών μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση τους έτους 2017 με μέλη τους κάτωθι:

Μάρκος Καλλέργης

Δημήτριος Παυλάκης

Γεώργιος Μεντζελόπουλος

Σπυρίδων Κατωπόδης

Εμμανουήλ Καρτσομιχελάκης

Αθανάσιος Πατσούρας

Thomas Purnell

Αθανάσιος Κουφόπουλος ως ανεξάρτητο μέλος

Εμμανουήλ Δρύλλης ως ανεξάρτητο μέλος

(Ψήφισαν: 21.617.730 (ήτοι 100% των παρισταμένων ψήφων), ψήφοι υπέρ 21.560.931 (ήτοι 99,74% των παρισταμένων ψήφων), απείχαν 56.799 (ήτοι 0,26% των παρισταμένων ψήφων)).

7. Τον ορισμό των μελών της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008 ως κάτωθι:

Αθανάσιος Κουφόπουλος μη εκτελεστικό, ανεξάρτητο μέλος

Εμμανουήλ Δρύλλης μη εκτελεστικό, ανεξάρτητο μέλος

Δημήτριος Παυλάκης, Αντιπρόεδρος μη εκτελεστικό μέλος

(Ψήφισαν: 21.617.730 (ήτοι 100% των παρισταμένων ψήφων), ψήφοι υπέρ 21.560.931 (ήτοι 99,74% των παρισταμένων ψήφων), απείχαν 56.799 (ήτοι 0,26% των παρισταμένων ψήφων)).

8. Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις προς τους κκ. μετόχους.