Ελληνικά Καλώδια: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη 27 Μαΐου 2014, στο ξενοδοχείο PRESIDENT η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΕ. Η Διοίκηση της εταιρίας παρουσίασε στους μετόχους τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2013, τη στρατηγική καθώς και τους στόχους και τις προοπτικές της εταιρίας.

Η εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε ανακοινώνει ότι στις 27 Μαΐου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στο Ξενοδοχείο PRESIDENT, Λ. Κηφισίας 43, συνήλθαν στην προγραμματισμένη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοί της, στην οποία παρέστησαν τρεις (3) μέτοχοι κάτοχοι 21.631.528 μετοχών επί συνόλου 29.546.360 ήτοι ποσοστό 73,21% και επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως αποφάσισαν:

1  Την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2013, μετά των επ΄ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και της αναμόρφωσης των κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων του έτους 2012 που προκύπτουν από την εφαρμογή του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους».

Ψήφισαν: 21.631.528 (ήτοι 100% των παρισταμένων ψήφων), ψήφοι υπέρ 21.631.528 (ήτοι 100%).

2   Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσα ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2013.

Ψήφισαν: 21.631.528 (ήτοι 100% των παρισταμένων ψήφων), ψήφοι υπέρ 21.631.528 (ήτοι 100%).

3. Την εκλογή ως ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 2014 την ελεγκτική εταιρία DELOITTE Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε, με αμοιβή σύμφωνα με την προσφορά της.

Ψήφισαν: 21.631.528 (ήτοι 100% των παρισταμένων ψήφων), ψήφοι υπέρ 21.631.528 (ήτοι 100%).

4. Την εκλογή ως μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3091/2002, ως κάτωθι

1.    Ιωάννη Μπατσόλα

2.    Κωνσταντίνο Λάιο

3.    Ιωάννη Σταυρόπουλο

4.    Νικόλαο Γαλέτα

5.    Αλέξιο Αλεξίου

6.    Γεώργιο Πασσά

7.    Ανδρέα Κυριαζή

8.    Μιχάλη Διακογιάννη

9.    Γεώργιο Στεργιόπουλο

10.  Ανδρέα Κατσάνο

11.  Ronald Gee

12.  Ιάκωβο Γεωργάνα

Η θητεία των μελών του νέου τούτου Διοικητικού Συμβουλίου, αρχίζει από της επομένης της εκλογής του και θα λήξει την ημέρα της σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2015.

Ψήφισαν: 21.631.528 (ήτοι 100% των παρισταμένων ψήφων), ψήφοι υπέρ 21.631.528 (ήτοι 100%).

5 Την εκλογή ως μέλη της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008 τους κυρίους:

Ψήφισαν: 21.631.528 (ήτοι 100% των παρισταμένων ψήφων), ψήφοι υπέρ 21.631.528 (ήτοι 100%).

6      Την έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/1920.

Ψήφισαν: 21.631.528 (ήτοι 100% των παρισταμένων ψήφων), ψήφοι υπέρ 21.631.528  (ήτοι 100,%).