Συνεχης ενημερωση

ΧΡΗΜ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Τρίτη, 27-Μαϊ-2014 17:24

ΕΛΒΑΛ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Εκτύπωση
Αποστολή με email
Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
Μικρότερο μέγεθος κειμένου

Η ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, την Τρίτη 27 Μαΐου 2014 και ώρα 10:00 π.μ., συνήλθαν στην προγραμματισμένη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοί της στο ξενοδοχείο PRESIDENT των Αθηνών. Παρέστησαν εικοσιένα (21) μέτοχοι, κάτοχοι μετοχών 93.056.703 επί συνόλου μετοχών 124.100.815, ήτοι το 74,98%.

Επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης, οι μέτοχοι αποφάσισαν τα κάτωθι:

1. Την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2013, με τις επ΄ αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. (ψήφισαν: 93.056.703 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων), ψήφοι υπέρ 93.056.703 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων)).

2. Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2013. (ψήφισαν: 93.056.703 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων), ψήφοι υπέρ 93.056.703 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων)).

3. Την εκλογή ως ορκωτό ελεγκτή για τη χρήση 2014 την ελεγκτική εταιρία KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε., σύμφωνα με την προσφορά τους. (ψήφισαν: 93.056.703 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων), ψήφοι υπέρ 91.016.631 (ήτοι 99,96%), ψήφοι κατά 31.974 (ήτοι 0,03%), απείχαν 8.098 (ήτοι 0,01%).

4. Την εκλογή ως νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, με θητεία ενός (1) έτους, τους κάτωθι: (1) ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΛΙΔΩΡΙΚΗΣ (2) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (3) ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (4) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ (5) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΔΟΥΝΗΣ (6) ΛΑΜΠΡΟΣ ΒΑΡΟΥΧΑΣ (7) ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ, ανεξάρτητο μέλος (8) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΚΟΥΡΗΣ (9) ΑΒΡΑΑΜ ΜΕΓΗΡ (10 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΚΛΕΛΗΣ (11) GERARD DECOSTER, ανεξάρτητο μέλος (ψήφισαν: 93.056.703 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων), ψήφοι υπέρ 93.056.703 (ήτοι 100%)).

5. Τον ορισμό ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 τους κάτωθι: (1) ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ, μη εκτελεστικό, ανεξάρτητο μέλος (2) ΑΒΡΑΑΜ ΜΕΓΗΡ (3) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΚΛΕΛΗΣ (ψήφισαν: 93.056.703 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων), ψήφοι υπέρ 93.056.703 (ήτοι 100%)).

6. Την έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ. Ν. 2190/1920. (ψήφισαν: 93.056.703 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων), ψήφοι υπέρ 93.056.703 (ήτοι 100%)).

7. Τη δέσμευση φορολογημένου υπολοίπου εις νέον για κάλυψη ίδιας συμμετοχής επενδύσεων για σχηματισμό αφορολογήτων αποθεματικών του Ν. 3299/2004. (ψήφισαν: 93.056.703 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων), ψήφοι υπέρ 93.056.703 (ήτοι 100%)).

8. Τη διανομή αφορολόγητων αποθεματικών της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4172/2013. (ψήφισαν: 93.056.703 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων), ψήφοι υπέρ 93.056.703 (ήτοι 100%)).

9. Τη διεύρυνση του σκοπού της Εταιρίας και τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού αυτής. (ψήφισαν: 93.056.703 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων), ψήφοι υπέρ 93.056.703 (ήτοι 100%)).

10. Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις προς τους κ.κ. μετόχους της.