Τηλέτυπος: Ανακοίνωση αποφάσεων γενικής συνέλευσης

Κατά τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε., της 27ης Μαϊου 2014, συμμετείχαν 20 μέτοχοι με 81.872.567 μετοχές και ισάριθμες ψήφους, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 81,22 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Επί των θεμάτων ημερησίας διατάξεως αποφασίσθηκαν τα ακόλουθα:

1. “Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, εταιρικών και ενοποιημένων, της εικοστής τετάρτης εταιρικής χρήσεως, από 1.1.2013 έως 31.12.2013, και των επ΄ αυτών πληροφοριακών στοιχείων και εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της εταιρείας”

Eγκρίθηκαν, ομοφώνως, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2013, εταιρικές και ενοποιημένες, καθώς και οι επ΄ αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εταιρείας.

Eπίσης ομοφώνως, εγκρίθηκε η κατά νόμον αναμόρφωση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2012.

2. “Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση από 1.1.2013 έως 31.12.20013”

Απηλλάγησαν, ομοφώνως, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 2013.

3. “Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών χρήσεως 2014”

Ανετέθη ο τακτικός και ο φορολογικός έλεγχος της εταιρείας για τη χρήση 2014 στην εταιρεία ορκωτών ελεγκτών «ΜΟΥΡ ΣΤΗΒΕΝΣ Α.Ε.», με πλειοψηφία 81.869.585 ψήφων.

4. “Εγκριση συνθέσεως Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου”

Εγκρίθηκαν, με πλειοψηφία 81.869.585 ψήφων, α) η εκλογή του κ. Αντωνίου Θεοχάρη σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους Δ.Σ. κ. Γεωργίου Βαρδινογιάννη από το Δ.Σ. της 21.8.2013, β) η εκλογή των κκ. Αντωνίου Θεοχάρη και Αθανασίου Ανδρεούλη σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών Δ.Σ. κκ. Γεωργίου Αϊδίνη και Αντωνίου Θεοχάρη, αντίστοιχα, από το Δ.Σ. της 10.2.2014 και η συμμετοχή του κ. Αντ. Θεοχάρη στην Επιτροπή Ελέγχου.

Υπό την αυτή πλειοψηφία ορίσθηκαν, επίσης, ως μέλη της Επιτροπή Ελέγχου αρ. 37 Ν. 3693/2008 οι κκ. Αντώνιος Θεοχάρης, Φώτιος Μπόμπολας και Ηλίας Τσίγκας.

5. “Σύμβαση Διευθύνοντος Συμβούλου”

Εγκρίθηκαν, με πλειοψηφία 81.869.585 ψήφων, οι αποδοχές που καταβλήθηκαν στους κκ. Ηλία Τσίγκα και Αθανάσιο Ανδρεούλη στο πλαίσιο της συμβάσεως αυτών ως Διευθυντών της εταιρείας κατά την παρελθούσα σύνοδο και τα ποσά των τακτικών αποδοχών του κ. Αθανασίου Ανδρεούλη για το χρονικό διάστημα μέχρι την 31.5.2015.