ΑΓΕΤ Ηρακλής: Αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου

Κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας την 9^η Μαΐου 2014, ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε τους κ.κ. Παναγιώτη (Τάκη) Αθανασόπουλο και Αγησίλαο Καράμπελα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων κ. Μανώλη Χρ. Κυπριανίδη από την θέση του Προέδρου και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και του κ. Πάνου Κυριακόπουλου από τη θέση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 18 του Καταστατικού της Εταιρίας και για το υπόλοιπο της θητείας τους, ήτοι μέχρι την 22.6.2015, η οποία μπορεί να παραταθεί αυτόματα έως την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2015 που θα κρίνει τα πεπραγμένα της χρήσης 2014. Η επικύρωση της εκλογής του νέων μελών θα γίνει κατά την πρώτη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας που θα συγκληθεί (Τακτική ή Έκτακτη).

Ο κ. Παναγιώτης (Τάκης) Αθανασόπουλος είναι Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Πρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ).  Κατείχε υψηλές διευθυντικές θέσεις στην αγορά ως Managing Officer της Toyota Motor Corporation, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και Chief Operating Officer της Toyota Motor Europe και Εκτελεστικός Πρόεδρος της Toyota Ελλάς.  Επίσης, διετέλεσε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) και Πρόεδρος του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ).

Ο κ. Αγησίλαος Καράμπελας είναι επίτιμος Δικηγόρος, τέως Γενικός Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.

Κατόπιν αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προβαίνουν στην εκλογή Προέδρου και Αντιπρόεδρου, καθώς επίσης και στον ορισμό του Διευθύνοντος Συμβούλου. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας έχει ως ακολούθως:

Πρόεδρος του Δ.Σ.                             Παναγιώτης (Τάκης) Αθανασόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς, μη εκτελεστικό μέλος

Αντιπρόεδρος                                      Jean-Claude Block, Senior Vice President Finance for Cement, Aggregates & Concrete Lafarge SA, μη εκτελεστικό μέλος

Διευθύνων Σύμβουλος                      Pierre Deleplanque, εκτελεστικό μέλος

Μέλη                                                      Jean-Charles Blatz, μη εκτελεστικό μέλος   

Νeil Curtis, Aναπληρωτής Νομικός Σύμβουλος Lafarge SA, μη εκτελεστικό μέλος

Ανδρέας Γ. Ανδρεόπουλος, Καθηγητής στη Σχολή Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου,  ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Αγησίλαος Καράμπελας, Eπίτιμος Δικηγόρος, τέως Γενικός Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Η θητεία των ως άνω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καταστατικού της Εταιρίας, λήγει στις 22.6.2015, και μπορεί να παραταθεί αυτόματα έως την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2015 που θα κρίνει τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.

Oρίσθηκαν επίσης ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2 του Ν. 3016/2002 και το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, οι κ.κ. Jean-Claude Block (μη εκτελεστικό μέλος), Ανδρέας Γ. Ανδρεόπουλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος) και Αγησίλαος Καράμπελας (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).