Ικτίνος: Αποφάσεις έκτακτης γενικής συνέλευσης

Ανακοινώνεται ότι κατά την Έκτακτη  Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας που συνήλθε την 29 Απριλίου 2014, στην έδρα της εταιρίας (Λυκοβρύσεως 7, Μεταμόρφωση Αττικής, 144 52) και ώρα 12:00μμ  παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν  μέτοχοι, κάτοχοι 20.095.347 μετοχών σε σύνολο μετοχών 28.580.100, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 70,31 % του μετοχικού κεφαλαίου και λήφθήκαν οι κάτωθι αποφάσεις, ομόφωνα και παμψηφεί.

Θέμα 1ο: Έγκριση τροποποίησης νέας σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου. Πιο συγκεκριμένα, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την αντικατάσταση μετά την παραίτηση της κα. Κίτσιου Κλεοπάτρας τον από τον κ. Κατσικάκη Περιστέρη Οικονομικό Δ/ντη της εταιρίας, ως μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., μέχρι το τέλος της θητείας του ΔΣ, ήτοι μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2019.

Θέμα 2ο: Έγκριση Αγοράς Ιδίων Μετοχών της Εταιρίας μέσω του Χ.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/20 με τους εξής ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις:

Διάρκεια για την οποία χορηγείται η έγκριση : 12 μήνες 
Ανώτατο όριο τιμής μετοχής στην οποία μπορεί να γίνει η απόκτηση : € 6,00 
Κατώτατο όριο τιμής μετοχής στην οποία μπορεί να γίνει η απόκτηση : € 0,40
Μέγιστος αριθμός μετοχών που μπορεί να αποκτηθούν: Μέχρι το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (του συνολικού αριθμού των μετοχών).

Όλα τα ειδικότερα θέματα που δεν ορίζονται στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (όπως, ενδεικτικά, προσδιορισμός διαδικασίας και τρόπου κτήσης των ιδίων μετοχών, προσδιορισμός χρόνου και τρόπου επαναδιάθεσης των ιδίων μετοχών σε μετόχους της Εταιρίας κλπ.) θα καθοριστούν με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, τηρούμενων σε κάθε περίπτωση των διατάξεων της σχετικής νομοθεσίας.