Αφοί Κορδέλλου: Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 19/12

Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 19/12/2006, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00, στα γραφεία της Εταιρίας, στη Μάνδρα Αττικής (οδός Λούτσας & Πελοποννήσου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση: (α) του από 2 Οκτωβρίου 2006 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, (β) της από 29 Σεπτεμβρίου 2006 Επεξηγηματικής Έκθεσης του ως άνω Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, και (γ) της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της απορροφώμενης εταιρίας.

2. Έγκριση της συγχώνευσης με απορρόφηση της, 100% θυγατρικής εταιρίας, "ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 1 - 5 του Ν. 2166/1993.

3. Ορισμός εκπροσώπου της Εταιρίας για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της Συμβολαιογραφικής Πράξης Συγχώνευσης.

4. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (α) λόγω της απορρόφησης της εταιρίας "ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", και (β) λόγω κεφαλαιοποίησης μέρους του αποθεματικού "Υπόλοιπο κερδών εις νέον", με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρίας.

5. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας προκειμένου να αντικατοπτριστεί η σχετική τροποποίηση.

6. Εκδοση υπό της εταιρίας κοινών ομολογιακών δανείων ύψους μέχρι 15.000.000 Euro και εξουσιοδότηση στο Δ.Σ. (με δικαίωμα υπεξουσιοδοτήσεως) για την διαπραγμάτευση και υλοποίηση αυτών.

7. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα λάβει χώρα η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρίας τις βεβαιώσεις δέσμευσης των μετοχών τους από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, σύμφωνα με το άρθρο 51 παρ. 2 του Ν. 2396/1996, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης, και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρίας.

Για περισσότερες πληροφορίες επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας στα τηλέφωνα 2105500920.