Revoil: Ανακοίνωση

Η Εταιρία με την επωνυμία «ΡΕΒΟΪΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» ανακοινώνει ότι την 28η Απριλίου 2014 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στην οδό Καποδιστρίου, αριθμός 5 στη Βάρη Αττικής, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν  (αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου) 7 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 16.222.013 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου ήτοι ποσοστό 73,57% επί του συνόλου των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου και παραστάσεως στην Τακτική Γενική Συνέλευση. Σημειώνεται  ότι  για τον  υπολογισμό της  απαρτίας  έχουν  εξαιρεθεί  από το  σύνολο  του καταβεβλημένου  μετοχικού κεφαλαίου (22.280.000 μετοχές)  οι 230.000 ίδιες μετοχές που δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως:

1. Έλαβε γνώση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων επί των Ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου και της Μητρικής χρήσεως 1/1/2013  έως 31/12/2013.

2. Έλαβε γνώση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιημένων)  χρήσεως 1/1/2013  έως 31/12/2013.

3. Ενέκρινε την Έκθεση Διαχείρισης και τα πεπραγμένα του  Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 1/1/2013 έως 31/12/2013. Έγκυρες ψήφοι 16.222.013 (73,57% των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου) υπέρ 16.222.013  (100%), κατά 0, αποχή 0.

4. Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου χρήσεως 1/1/2013 έως 31/12/2013 και αποφάσισε λόγω του ζημιογόνου αποτελέσματος την μη διανομή μερίσματος. Έγκυρες ψήφοι 16.222.013 (73,57% των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου) υπέρ 16.222.013  (100%), κατά 0, αποχή 0.

5. Με απαρτία 73,57% και πλειοψηφία 100% των παρισταμένων μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 2 του κ.ν. 2190/1920, απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από πάσης ευθύνης για την χρήση 1/1/2013 έως 31/12/2013.

Έγκυρες ψήφοι 16.222.013 (73,57% των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου) υπέρ 16.222.013  (100%), κατά 0, αποχή 0.

6.Το θέμα 6 της ημερήσιας διάταξης περί έγκρισης συμβάσεων της εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν συζητήθηκε καθώς δεν προτάθηκε προς έγκριση καμία σύμβαση λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος.   

7. Ενέκρινε τις καταβληθείσες αμοιβές σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2013  έως 31/12/2013.

Έγκυρες ψήφοι 16.222.013 (73,57% των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου) υπέρ 16.222.013  (100%), κατά 0, αποχή 0.

8. Προενέκρινε την καταβολή αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2014 έως 31/12/2014.

Έγκυρες ψήφοι 16.222.013 (73,57% των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου) υπέρ 16.222.013  (100%), κατά 0, αποχή 0.

9. Εξέλεξε ένα (1) Τακτικό και ένα (1) Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων (εταιρίας και ενοποιημένων) χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2014 έως 31ης Δεκεμβρίου 2014, ήτοι: α) ως Τακτικό  Ελεγκτή τον κ. Χαράλαμπο Πετρόπουλο του Αριστείδη (Αρ. Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 12001) και β) ως Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Μιχαήλ Κοτζαμάνη (Αρ.Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 24151) και προενέκρινε την αμοιβή αυτών.

Έγκυρες ψήφοι 16.222.013 (73,57% των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου) υπέρ 16.222.013  (100%), κατά 0, αποχή 0.

10. Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο με πενταετή θητεία (έως την 28η Απριλίου 2019), το οποίο αποτελείται από τους κάτωθι:

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει για να συγκροτηθεί σε σώμα και να αναθέσει δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης υπό την Εταιρική Επωνυμία.

Έγκυρες ψήφοι 16.222.013 (73,57% των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου) υπέρ 16.222.013  (100%), κατά 0, αποχή 0.

11. Εξέλεξε μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 37 του Νόμου 3693/2008 τους κ.κ. Ιωάννη Ρούσσο, μη εκτελεστικό μέλος, Κωνσταντίνο Καρρά μη εκτελεστικό μέλος και Κωνσταντίνο Στεργιόπουλο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Έγκυρες ψήφοι 16.222.013 (73,57% των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου) υπέρ 16.222.013  (100%), κατά 0, αποχή 0.

12. Ενέκρινε τη δυνατότητα αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920 συνδυασμό με τις διατάξεις του Κανονισμού 2273/2003 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την εξυπηρέτηση των εκάστοτε επιτρεπομένων εκ του νόμου σκοπών και χρήσεων μέχρι 2.228.000 μετοχές (στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι 230.000 αγορασμένες από προηγούμενο πρόγραμμα) ήτοι το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου εντός περιόδου 24 μηνών ήτοι έως και 28/4/2016 με κατώτατη τιμή αγοράς 0,2 ευρώ και ανώτατη 4 ευρώ.

Έγκυρες ψήφοι 16.222.013 (73,57% των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου) υπέρ 16.222.013  (100%), κατά 0, αποχή 0.

13. Το θέμα 13 της ημερήσιας διάταξης περί έκδοσης κοινού ομολογιακού δανείου δεν συζητήθηκε καθώς η Εταιρεία δεν έχει ολοκληρώσει τις  διαπραγματεύσεις με την Τράπεζα Ομολογιούχο Δανειστή. Η έκδοση του ομολογιακού δανείου θα συζητηθεί σε μεταγενέστερη Έκτακτη Συνέλευση που θα συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο για το σκοπό αυτό.

14. Στα διάφορα θέματα η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (υπέρ 16.222.013, κατά 0, αποχή 0) την επίδραση που είχε η αναδρομική εφαρμογή του ΔΛΠ 19 (το οποίο εφαρμόζεται υποχρεωτικά από 1.1.2013 σύμφωνα με το νόμο) στα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2012. Ακολούθως η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις αναδιατυπωμένες οικονομικές καταστάσεις 1/1/ - 31/12/2012 οι οποίες έχουν ενσωματωθεί στις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 1/1/ - 31/12/2013.   

Δεν προτάθηκαν προς συζήτηση άλλα θέματα.