ΕΚΤΕΡ: Ανακοίνωση

Η εταιρεία ΕΚΤΕΡ Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την Τετάρτη 23 Απριλίου 2014 και ώρα 13:00, πραγματοποιήθηκε η Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της στα γραφεία της εταιρείας, επί της οδού Νίκης 15, στην Αθήνα.

Επί συνόλου 11.250.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, εμφανίστηκαν ή/και εκπροσωπήθηκαν στη Συνέλευση συνολικά είκοσι οκτώ (28) μέτοχοι/κάτοχοι δικαιωμάτων ψήφου με 4.675.726 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 41,562% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου. 

Η Γενική Συνέλευση συγκροτήθηκε νόμιμα και είχε τη νόμιμη απαρτία επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πλην του πρώτου για το οποίο δεν επιτεύχθηκε η αυξημένη απαρτία.

Ειδικότερα οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν με το Ν.3384/2010, έχουν ώς ακολούθως :

Θέμα 1^ο: Αναφορικά με το πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης, για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με μείωση του αριθμού των μετοχών και τροποποίηση του καταστατικού, η συγκληθείσα Γενική Συνέλευση δεν έλαβε απόφαση λόγω μη επιτεύξεως της απαραίτητης αυξημένης απαρτίας των 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και θα συγκληθεί Α΄ επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 5 Μαίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, στον ίδιο τόπο για λήψη αποφάσεων επί του ως άνω θέματος, χωρίς να απαιτείται δημοσίευση νεώτερης πρόσκλησης, δεδομένου ότι, σύμφωνα με το άρθρο 29§4 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 38 του ν. 3604/2007 και ισχύει, στην αρχική πρόσκληση ορίσθηκε ο ανωτέρω τόπος και χρόνος για τη σύγκληση της Α΄ επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

Θέμα 2^ο: Αναφορικά με το δεύτερο  θέμα ημερήσιας διάταξης, για τη σύσταση Επιτροπής Αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου, η συγκληθείσα Γενική Συνέλευση,  αποφάσισε ότι το συγκεκριμένο θέμα δεν είναι αρμοδιότητας της Συνέλευσης, εφόσον άπτεται της λειτουργίας της εταιρικής οργάνωσης και ανήκει στη δικαιοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου και απείχε της περαιτέρω συζητήσεως. Ειδικότερα επί του δεύτερου θέματος ημερήσιας διάταξης η απόφαση λήφθηκε ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 4.675.726.

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 41,562%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 4.675.726

Αριθμός ψήφων υπέρ: 4.614.276 (ποσοστό 98,69% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων)

Αριθμός ψήφων κατά: 61.450 (ποσοστό 1,31% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων). Διαφώνησαν δύο (2) μέτοχοι /κάτοχοι  δικαιωμάτων ψήφου με 61.450 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ποσοστού 0,5462% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου, οι οποίοι ζήτησαν να να μην εξαιρεθεί το συγκεκριμένο θέμα από την συγκεκριμένη συνέλευση.

Αποχή: 0

Θέμα 3ο: Το τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, για τη λήψη απόφασης απόκτησης ιδίων μετοχών, έχει άμεση συνάρτηση με το πρώτο και εφόσον δεν υπήρξε η αναγκαία απαρτία για να συζητηθεί, εκείνο, αναβλήθηκε η λήψη απόφασης και για το παρόν θέμα, το οποίο θα συζητηθεί στην Α΄ επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 5 Μαίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, στον ίδιο τόπο, χωρίς να απαιτείται δημοσίευση νεώτερης πρόσκλησης, δεδομένου ότι, σύμφωνα με το άρθρο 29§4 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 38 του ν. 3604/2007 και ισχύει, στην αρχική πρόσκληση ορίσθηκε ο ανωτέρω τόπος και χρόνος για τη σύγκληση της Α΄ επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

Θέμα 4^ο: Επικυρώθηκε η αντικατάσταση της παραιτηθείσας κας Αννουλας Καμινιώτη από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και την Επιτροπή Ελέγχου από τον κ. Αριστείδη Παπαδόπουλο, ο οποίος ορίσθηκε από τη Συνέλευση ως ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου. Ειδικότερα επί του τέταρτου θέματος ημερήσιας διάταξης η απόφαση λήφθηκε ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 4.675.726.

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 41,562%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων:. 4.675.726.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 4.675.726 (ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων)

Αριθμός ψήφων κατά: 0.

Αποχή: 0

Επίσης στην Γενική Συνέλευση ανακοινώθηκε ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κ.κ. Ιωάννης Ιωαννίδης, Απόστολος Μπακογιάννης και Παύλος Ψυλλάκης υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους λόγω αυξημένων επαγγελματικών υποχρεώσεων στο πλαίσιο των εταιρικών δραστηριοτήτων, οι οποίες καθιστούν αναγκαία τη μακρόχρονη παραμονή τους εκτός της έδρας της εταιρείας. Κατόπιν αυτού, συγκροτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών, καθώς ο αριθμός των εναπομείναντων μελών είναι επαρκής για τη συνέχεια των εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς να προκαλείται οποιαδήποτε διοικητική δυσλειτουργία της εταιρείας.