Πετρόπουλος:Ανακοίνωση

Ενημερώνουμε πως πραγματοποιήθηκε σήμερα, 16 Απριλίου 2014, και ώρα 12:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στην Ιερά Οδό, αριθμός 96, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ.

Παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν 10 μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσώπησαν 5.407.259 μετοχές, ήτοι 77,26% και επομένως η Γενική Συνέλευση αυτή συνεδρίασε έγκυρα με απαρτία επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1^ο. Εγκρίθηκαν οι εκθέσεις του  Δ.Σ. και των ελεγκτών της Eταιρίας για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής περιόδου 1/1 – 31/12/2013. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31/12/2013.

Θέμα 2^ο. Αποφασίσθηκε η  απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την  περίοδο 1/1 – 31/12/2013. 

Θέμα 3^ο. Εγκρίθηκαν οι κάθε είδους αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση  2013 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για το 2014.

Θέμα 4^ο. Αποφασίσθηκε η εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 2014 μετά από σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου και καθορίσθηκαν οι αμοιβές τους.

Θέμα 5^ο.Eγκρίθηκε η αγορά Ιδίων Μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με την Οδηγία 2273/2003 για την εξυπηρέτηση των εκάστοτε επιτρεπομένων από το νόμο σκοπών και χρήσεων έως το 5% του μετοχικού κεφαλαίου, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι ήδη αγορασθείσες μετοχές για διάστημα 24 μηνών – έως 15/4/2016- με κατώτατη τιμή τα 0,50 ευρώ και ανώτερη τα 6 ευρώ.

Θέμα 6^ο Εγκρίθηκε η χορήγηση  άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Γενικούς Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν συναφείς σκοπούς με αυτούς της Εταιρίας.

Όλες οι παραπάνω αποφάσεις ελήφθησαν ομοφώνως με ποσοστό 100% των παρισταμένων ή αντιπροσωπευόμενων μετόχων, ήτοι με ψήφους 5.407.259 υπέρ και 0 κατά.