Eurobank Properties: Ανακοίνωση Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Ανακοίνωση Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 14.4.2014

Η Εταιρεία Eurobank Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει τα ακόλουθα :

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που συνεδρίασε την 14η Απριλίου 2014 με απαρτία  85,03% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, αποφάσισε επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αναφέρονται στην από 20.3.2014 πρόσκληση του Διοικητικού της Συμβουλίου, τα εξής:
Θέμα 1ο:Την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2013, τη διανομή κερδών και την καταβολή μερίσματος €0,18 ανά μετοχή από κέρδη προηγούμενων χρήσεων. Το ποσό του μερίσματος που αναλογεί στις μετοχές που έχει στην κατοχή της η εταιρεία, θα προσαυξήσει αναλογικά το ποσό του μερίσματος που αντιστοιχεί στις υπόλοιπες μετοχές και το συνολικό προς διανομή μέρισμα θα ανέλθει σε €0,18207. Σημειώνεται ότι από την Πέμπτη 17 Απριλίου 2014 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα μερίσματος. Το μέρισμα  θα αρχίσει να καταβάλλεται από την Τρίτη 29 Απριλίου 2014 μέσω της πληρώτριας Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E.

ΥΠΕΡ  86.091.093       μετοχές (99,988%)
ΚΑΤΑ                  0       μετοχές (  0,000%)
ΑΠΟΧΗ      10.723       μετοχές (  0,012%)
 

Θέμα 2ο: Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2013.

ΥΠΕΡ  86.091.093       μετοχές (99,988%)
ΚΑΤΑ                  0       μετοχές (  0,000%)
ΑΠΟΧΗ      10.723       μετοχές (  0,012%)

Θέμα 3ο:    Την εκλογή της εταιρείας ορκωτών ελεγκτών - λογιστών «ΠΡΑΪΣΓΟΥΟΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ» για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 2014. Η αμοιβή των ελεγκτών θα καθοριστεί σύμφωνα με τις αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.

ΥΠΕΡ     84.867.095    μετοχές (98,566%)
ΚΑΤΑ       1.195.478     μετοχές  ( 1,388%)
ΑΠΟΧΗ        39.243     μετοχές   ( 0,046%)


Θέμα 4ο:Τον ορισμό των εταιρειών «AVENT A.E.» και «Savills ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ» ως εκτιμητών για την εταιρική χρήση 2014 και την παροχή εξουσιοδότησης προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κο Χρυσικό να διαπραγματευτεί την αμοιβή τους.

ΥΠΕΡ  86.087.138       μετοχές (99,983%)
ΚΑΤΑ                  0        μετοχές ( 0,000%)
ΑΠΟΧΗ       14.678       μετοχές ( 0,017%)


Θέμα 5ο: Την έγκριση των συμβάσεων και των αμοιβών κατά τα άρθρα 23α και 24 του Ν.2190/1920 για το έτος 2013 και την προέγκριση αμοιβών για το έτος 2014.

ΥΠΕΡ  86.096.426      μετοχές (99,994%)
ΚΑΤΑ                  0      μετοχές (  0,000%)
ΑΠΟΧΗ        5.390      μετοχές (  0,006%)


Θέμα 6ο: Την απόκτηση από την Εταιρεία ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920.

ΥΠΕΡ  86.095.973     μετοχές (99,993%)
ΚΑΤΑ              453      μετοχές ( 0,000%)
ΑΠΟΧΗ        5.390      μετοχές ( 0,006%)