Αστήρ Παλάς: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Η Εταιρεία ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε., στα πλαίσια  των υποχρεώσεών της που απορρέουν από το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χ.Α., ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 10η Απριλίου 2014 και ώρα 16:00 μ.μ. στο χώρο του ξενοδοχειακού συγκροτήματος ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, Απόλλωνος 40, Βουλιαγμένη, έλαβε χώρα η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, σύμφωνα με την από 7/3/2014 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Στη Συνέλευση παρευρέθησαν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπό τους 24 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 55.939.543 μετοχές και ψήφους, επί συνόλου 63.900.000 μετοχών, ήτοι ποσοστό 87,54% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και αφού συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία και πλειοψηφία, ψηφίσθηκαν όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης, ως κάτωθι:

Θ έ μ α 1ο - Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2013 (1/1/2013-31/12/2013) καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των  Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Η Συνέλευση ενέκρινε κατά πλειοψηφία τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2013 καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 55.939.543

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 87,54%

Έγκυρα: 55.939.543

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ:55.939.495(100%) Κατά: 48 (0%) Λευκά/Αποχή : 0 (0.00%)

Θ έ μ α  2ο - Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2013 (1/1/2013-31/12/2013).

Η Συνέλευση ενέκρινε κατά πλειοψηφία την απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2013.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 55.939.543

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου:87,54%

Έγκυρα: 55.939.543

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 55.939.485(100%) Κατά: 58 (0%) Λευκά/Αποχή : 0 (0.00%)

Θ έ μ α 3ο -  Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα από 21 Ιουνίου 2013 έως και 10 Απριλίου 2014 και προέγκριση αυτών μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2015.

Η Συνέλευση ενέκρινε κατά πλειοψηφία την αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου για το χρονικό διάστημα από 21 Ιουνίου 2013 έως και 10 Απριλίου 2014 ύψους €130.001,88 και προενέκρινε την ετήσια τακτική αμοιβή αυτού  ύψους €161,718,64. Επίσης ενέκρινε την από 02/09/2013 τροποποίηση σύμβασης υπηρεσιών του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 55.939.543

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου :87,54%

Έγκυρα: 55.939.543

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ:55.898.271 (99.93%) Κατά: 41.272 (0,07%) Λευκά/Αποχή : 0 (0.00%)

Θ έ μ α   4ο –  Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 2014 και έγκριση της αμοιβής τους.

Η Συνέλευση ενέκρινε κατά πλειοψηφία την εκλογή της Ελεγκτικής Εταιρείας «Deloitte» Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε.  για τον έλεγχο της χρήσεως 2014 και τον καθορισμό της αμοιβής της για το σύνολο του ελεγκτικού έργου των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2014 οι οποίες περιλαμβάνουν και τη θυγατρική ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΕ.  Επίσης η Συνέλευση προενέκρινε την αμοιβή της που θα καθορίσει το Δ.Σ.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι :55.939.543

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου :87,54%

Έγκυρα :55.939.543

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ:55.898.271 (99.93%) Κατά: 41.272 (0.07%) Λευκά/Αποχή : 0 (0.00%)

Θ έ μ α   5ο –  Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν.2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε Διευθυντές να μετέχουν  σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τη χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Δ.Σ. ή και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με την Εταιρεία.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι :55.939.543

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου:87,54%

Έγκυρα:55.939.543

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 55.939.543 (100%) Κατά: 0 (0.0%) Λευκά/Αποχή : 0 (0.00%)

Θ έ μ α  6ο - Χορήγηση ειδικής αδείας, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 23^α του Ν.2190/20, προς τα μέλη του ΔΣ να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αναδιάρθρωση του δανείου της εταιρείας από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

Η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τη χορήγηση ειδικής αδείας, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 23^α  του Ν.2190/1920, στα μέλη του Δ.Σ. να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αναδιάρθρωση του δανείου της εταιρείας από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι :55.939.543

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου : 87,54%

Έγκυρα :55.939.543

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 55.939.543 (100%) Κατά: 0 (0.0%) Λευκά/Αποχή : 0 (0.00%)

Θ έ μ α 7ο – Έγκριση διάθεσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την τελευταία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας

Η Συνέλευση ενέκρινε κατά πλειοψηφία την έγκριση διάθεσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την τελευταία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 55.939.543

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 87,54%

Έγκυρα: 55.939.543

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ:55.939.495(100%) Κατά: 48 (0%) Λευκά/Αποχή : 0 (0.00%)

Θ έ μ α 8ο– Ανανέωση θητείας μελών επιτροπής ελέγχου.

Η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την ανανέωση της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία αποτελείται από τους κ.κ. Στέφανο Παντζόπουλο Πρόεδρο, Κωνσταντίνο Μίχαλο μέλος και Παύλο Μυλωνά μέλος, για ένα έτος.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι :55.939.543

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου :87,54%

Έγκυρα :55.939.543

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 55.939.543 (100%) Κατά: 0 (0.0%) Λευκά/Αποχή : 0 (0.00%)

Θ έ μ α 9ο–  Ανανέωση θητείας μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Συνέλευση ενέκρινε κατά πλειοψηφία την ανανέωση της θητείας των μελών του Δ.Σ. για τρία έτη.

Η σύνθεση των μελών του Δ.Σ. είναι η ακόλουθη:

1.Πέτρος Χριστοδούλου, Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό μέλος

2.Πολυχρόνης Γριβέας, Αντ/δρος & Διευθ.Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

3.Δημήτριος Δημόπουλος, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

4.Κωνσταντίνος Μίχαλος, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

5.Παύλος Μυλωνάς, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

6.Αθανάσιος Μαρτίνος, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

7.Ιωάννης Συγγελίδης, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

8.Μιλτιάδης Σταθόπουλος, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

9.Αριστοτέλης Καρυτινός Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

10.Στέφανος Παντζόπουλος Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 55.939.543

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 87,54%

Έγκυρα: 55.939.543

Υπέρ:55.581.258 (99,36%) Κατά: 358.285 (0.64%) Λευκά/Αποχή : 0 (0.00%)