Μινέρβα: Γενική Συνέλευση

Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 07/12/2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στα γραφεία της Εταιρίας, στο 6ο χλμ. της δημοσίας οδού Θεσσαλονίκης - Ωραιόκαστρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για την Εκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους 1.800.000 Euro για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων βραχυπρόθεσμων τραπεζικών υποχρεώσεων.

2. Παροχή Εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων έκδοσης του Κοινού Ομολογιακού Δανείου.

Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους επιθυμούν να συμμετέχουν στην Εκτακτη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, πρέπει να δεσμεύσουν στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), μέσω του χειριστή τους, τον αριθμό των μετοχών με τις οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν. Οσοι από τους κ.κ. Μετόχους διατηρούν τις μετοχές τους στον Ειδικό Λογαριασμό του Σ.Α.Τ, πρέπει να τις δεσμεύσουν στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.
Οι σχετικές βεβαιώσεις δέσμευσης πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.