Βωβός: Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 11.02.2014

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 11ης Φεβρουαρίου 2014, παρέστησαν 8 μέτοχοι, εκ των οποίων οι 5 αυτοπροσώπως και οι 3 δι΄ αντιπροσώπου, οι οποίοι κατείχαν δώδεκα εκατομμύρια εκατόν πενήντα μία χιλιάδες εκατόν τριάντα έξι (12.151.136) μετοχές, που εκπροσωπούν το 35,81236% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Οι ως άνω παριστάμενοι μέτοχοι ψήφισαν επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως ως εξής :

Επί του 1ου θέματος: Υποβολή για έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων για την χρήση 2012, (ατομικών και ενοποιημένων), σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), μετά των επ΄ αυτών Εκθέσεων απολογισμού του Διοικητικού Συμβουλίου και έλεγχου των Ορκωτών Ελεγκτών και έγκριση διαθέσεως των Αποτελεσμάτων της Χρήσεως 2012, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παρ.3 περ. δ του κ.ν.2190/1920.

Υπέρ 5 μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά 12.149.580 ψήφους, ήτοι 99,98719% των παρισταμένων μετόχων.

Κατά 3 μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά 1.556 ψήφους, ήτοι 0,01281% των παρισταμένων μετόχων.

Επί του 2ου θέματος: Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2012.

Υπέρ 5 μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά 12.149.580 ψήφους, ήτοι 99,98719% των παρισταμένων μετόχων.

Κατά 3 μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά 1.556 ψήφους, ήτοι 0,01281% των παρισταμένων μετόχων.

Επί του 3ου θέματος: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την χρήση 2013 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Προτάθηκαν οι εξής : 1. Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΠΡΟΚΟΠΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Αθανασίου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14511) και 2. Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΠΑΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11921).

Η αμοιβή εκείνου που θα απασχοληθεί θα καθορισθεί σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Σ.Ο.Ε.Λ.

Υπέρ 5 μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά 12.149.580 ψήφους, ήτοι 99,98719% των παρισταμένων μετόχων.

Κατά 3 μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά 1.556 ψήφους, ήτοι 0,01281% των παρισταμένων μετόχων.

Επί του 4ου θέματος: Έγκριση αμοιβής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/20 όπως ισχύει, για παρασχεθείσες υπηρεσίες στην εταιρία για τη χρήση 2012 και προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2013.

Υπέρ ομόφωνα και παμψηφεί.

Επί του 5ου θέματος: Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του κ.ν.2190/20, όπως ισχύει, στα μέλη του Δ.Σ., προκειμένου να μετέχουν στα Δ.Σ. ή στις Διευθύνσεις των εταιριών του ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Υπέρ ομόφωνα και παμψηφεί.

Επί του 6ου θέματος: Λήψη απόφασης για την αλλαγή της έδρας της εταιρίας με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε την αλλαγή της έδρας της εταιρίας από το Ν. Ψυχικό – Λ. Κηφισίας αρ.340 στο Μαρούσι Αττικής – Λ. Κηφισίας αρ.14, με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της εταιρίας

Υπέρ ομόφωνα και παμψηφεί.

Επί του 7ου θέματος : Έγκριση της από 17.12.2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για την ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα και την εκπροσώπηση της εταιρίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. Χαράλαμπος Αρμοδίου Βωβός, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος)

2. Αρμόδιος Χαραλάμπους Βωβός, μέλος (μη εκτελεστικό)

3. Τριάδα Χαραλάμπους Βωβού, μέλος (μη εκτελεστικό)

4. Nicolaas Van Ommen του Pieter, μέλος (ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό)

5. Κωνσταντίνος Κατσιγιάννης του Ευαγγέλου, μέλος (ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό)

Το ως άνω Διοικητικό Συμβούλιο, με ομόφωνη απόφαση του μεταβιβάζει, εκχωρεί και αναθέτει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Χαράλαμπο Α. Βωβό όλες γενικά τις από το άρθρο 19 του καταστατικού προβλεπόμενες εξουσίες και αρμοδιότητες που αφορούν την διοίκηση, την διαχείριση των εταιρικών πραγμάτων και την εκπροσώπηση της εταιρίας, πλην των περιπτώσεων εκείνων για τις οποίες από τον Νόμο ή το Καταστατικό απαιτείται συλλογική ενέργεια.

Υπέρ 5 μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά 12.149.580 ψήφους, ήτοι 99,98719% των παρισταμένων μετόχων.

Κατά 3 μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά 1.556 ψήφους, ήτοι 0,01281% των παρισταμένων μετόχων.

Επί του 8ου θέματος : Συμπλήρωση του σκοπού της εταιρίας με τροποποίηση του άρθρου 4  του καταστατικού.

Δεν συζητήθηκε λόγω ελλείψεως της απαιτουμένης από το νόμο και το καταστατικό απαρτίας των 2/3 του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.

Επί του 9ου θέματος : Λήψη απόφασης και Έγκριση απόσχισης του κλάδου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ» της εταιρίας στα πλαίσια του άρθρου 99 ΠτχΚωδ και την εισφορά του σε ανώνυμη εταιρία και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί αδιακρίτως σε κάθε πράξη ή ενέργεια ή δήλωση, η οποία είναι αναγκαία για την επίτευξη του σκοπού της απόσχιση του κλάδου.

O Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ανέπτυξε τα οφέλη που θα προκύψουν για την εταιρεία από την απόσχιση του κλάδου των εμπορικών κέντρων που θα εισφερθεί σε 100% θυγατρική εταιρία της «Μπάμπης Βωβός - Διεθνής Τεχνική Α.Ε» καθιστώντας έτσι ευχερέστερη την αξιοποίηση του εμπορικού κέντρου της εταιρίας στο Βοτανικό και παράλληλα διευκολύνοντας οποιαδήποτε ενέργεια απαιτηθεί για την επίτευξη της εξυγιαντικής συμφωνίας, του άρθρου 99 ΠτχΚωδ η οποία θα κατατεθεί στο δικαστήριο προς επικύρωση.

Υπέρ 5 μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά 12.149.580 ψήφους, ήτοι 99,98719% των παρισταμένων μετόχων.

Κατά 3 μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά 1.556 ψήφους, ήτοι 0,01281% των παρισταμένων μετόχων.

Επί του 10ου θέματος : Διάφορες ανακοινώσεις και ενημέρωση των μετόχων για τις πωλήσεις και την δραστηριότητα της θυγατρικής εταιρίας «Μπάμπης Βωβός-Διεθνής Τεχνική Ανώνυμη Εταιρία και Σία Ο.Ε.» καθώς επίσης ενημέρωση των μετόχων για την μη απορρόφησή της (λόγω των υφισταμένων φορολογικών διατάξεων η απορρόφηση της θυγατρικής εταιρίας «Μπάμπης Βωβός-Διεθνής Τεχνική Ανώνυμη Εταιρία και Σία Ο.Ε.» θα ήταν ασύμφορη για τη μητρική εταιρία).

Ο Πρόεδρος ενημερώνει τους μετόχους ότι από την 1/1/2000 ότι η θυγατρική εταιρία «ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε» δεν ασκεί καμία δραστηριότητα και έχει περιορισθεί στην είσπραξη των ενοικίων των ιδιοκτησιών που της ανήκουν και την πώληση αυτών μέχρις ότου απορροφηθεί από την ΜΒΔΤ ΑΕ. Εξ΄ άλλου η συμμετοχή της εταιρίας στην άνω ομόρρυθμη εταιρία ανέρχεται από τις 18/9/2000 σε ποσοστό 999/1000. Το υπόλοιπο 1/1000 ανήκει στον κ. Χαράλαμπο Βωβό και τούτο για να υφίσταται η ομόρρυθμος εταιρία.

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης αναφέρει  στους μετόχους ότι η απορρόφηση της θυγατρικής εταιρίας «ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ- ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» από την εταιρία είναι πλέον εφικτή μέσω απορρόφησης χωρίς την υπέρμετρη φορολογική επιβάρυνση που υπήρχε κατά τις προηγούμενες χρήσεις πλην όμως η θυγατρική έχει ήδη καταθέσει αίτηση για την υπαγωγή της στην διαδικασία εξυγίανσης του άρθρου 99 ΠτχΚωδ η οποία έχει συνεκδικασθεί με την αίτηση της ΜΒΔΤ ΑΕ και έχει γίνει δεκτή. Συνεπώς δεν κρίνεται σκόπιμη στην παρούσα φάση η απορρόφηση της θυγατρικής «ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ- ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξυγίανσης και την επίτευξη συμφωνίας με τους πιστωτές της.

Υπέρ 5 μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά 12.149.580 ψήφους, ήτοι 99,98719% των παρισταμένων μετόχων.

Κατά 3 μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά 1.556 ψήφους, ήτοι 0,01281% των παρισταμένων μετόχων.

Διάφορες ανακοινώσεις:

O Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ενημέρωσε τους μετόχους για τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί η Διοίκηση με τελικό σκοπό την εξυγίανση της εταιρίας.

Η διοίκηση της εταιρίας την 8η Οκτωβρίου 2012 προέβη στην κατάθεση αίτησης υπαγωγής της στη διαδικασία εξυγίανσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 99 του Ν.3588/2007, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 12 του Ν.4013/2011 και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του Ν.4072/2012.

Σε συνέχεια της αίτησης υπαγωγής της στη διαδικασία, η εταιρεία κατέθεσε την 17η Οκτωβρίου 2012 αίτημα για την έκδοση προσωρινής διαταγής, βασιζόμενο στην αίτηση προληπτικών μέτρων κατά το άρθρο 103 του Ν.3588/2007 ως αντικαταστάθηκε και ισχύει δυνάμει των Ν.4013/2011 και Ν.4072/2012, το οποίο έγινε δεκτό.

Το Πρωτοδικείο Αθηνών, με την υπ΄ αρ. 1077 / 27-09-2013 απόφασή του, έκανε δεκτή την αίτηση υπαγωγής της εταιρίας στη διαδικασία εξυγίανσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 99 του Ν.3588/2007, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 12 του Ν.4013/2011 και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του Ν.4072/2012.

Με δεδομένο ότι η εταιρεία βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις με τις κυριότερες πιστώτριες Τράπεζες και τους λοιπούς πιστωτές της, η ενέργεια αυτή αποσκοπεί στο να μπορέσει να συμφωνήσει μαζί τους και να υλοποιήσει σε σύντομο χρόνο το πρόγραμμα λειτουργικής αναδιάρθρωσης που έχει εκπονήσει.

Τέλος, απευθυνόμενος στους μετόχους της εταιρίας και κατανοώντας απόλυτα την κατάσταση «ομηρείας» στην οποία επί μακρόν έχουν περιέλθει λόγω της αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών της στο Χ.Α., τους διαβεβαίωσε ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποκατάσταση του προβλήματος και, μόλις η εταιρία είναι έτοιμη για τη δημοσιοποίηση των εκκρεμών οικονομικών καταστάσεων θα κινήσει άμεσα τις διαδικασίες που απαιτούνται για την «επαναδιαπραγμάτευση κινητών αξιών» που περιγράφονται στην ενότητα 5.4 του Κανονισμού του Χ.Α.