ΕΚΤΕΡ: Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης Δ.Σ.

Η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι με την από 31/01/2014 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΚΤΕΡ Α.Ε., το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποδέχθηκε την παραίτηση της κας Αννούλας Καμινιώτη, από τη θέση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού Μέλους  της ΕΚΤΕΡ Α.Ε. και προς αντικατάστασή της εξέλεξε προσωρινά ως νέο ανεξέρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Αριστείδη Παπαδόπουλο, ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, κατά την έννοια του Ν.3016/2002. Η υπόψη προσωρινή εκλογή του νέου ανεξάρτητου μέλους θα τεθεί υπόψη της επόμενης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, ώστε να επικυρωθεί η ως άνω αντικατάσταση και ο ορισμός του ως ανεξάρτητου μέλους, κατά νόμο.

Κατόπιν αυτού, η νέα συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα για το υπόλοιπο της θητείας του (ήτοι μέχρι την 12.10.2017) καθώς και η παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας έχουν ως ακολούθως:

1) Αθανάσιος Σίψας, Πρόεδρος Δ.Σ. / Εκτελεστικό Μέλος
2) Κωνσταντίνος Ιωάννου Στούμπος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος / Εκτελεστικό Μέλος

3) Ιωάννης Ιωαννίδης – Γενικός & Τεχνικός Δ/ντης - Εκτελεστικό Μέλος
4) Απόστολος Μπακογιάννης – Εκτελεστικό Μέλος
5) Παύλος Ψυλλάκης – Εκτελεστικό Μέλος
6) Ιωάννης Αλεξανδρής – Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
7) Ανδρονίκη Ιωαννίδου – Μη Εκτελεστικό Μέλος
8) Αριστείδης Χρήστου Παπαδόπουλος - Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

Η εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κον Αθανάσιο Σίψα και, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, από τον Αντιπρόεδρο Δ.Σ. & Δ/ντα Σύμβουλο κ. Κωνσταντίνο Στούμπο, ενεργώντας ο καθένας μεμονωμένα.

Επίσης σε αντικατάσταση της παραιτηθείσας κας Καμινιώτη, εκλέχθηκε προσωρινά νέο μέλος και στην Επιτροπή Ελέγχου, ο κ. Αριστείδης Παπαδόπουλος, ο οποίος  πληροί  τις προϋποθέσεις  του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008. Η υπόψη προσωρινή εκλογή του νέου μέλους θα τεθεί υπόψη της επόμενης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, ώστε να επικυρωθεί η ως άνω αντικατάσταση και ο ορισμός του ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.