Newsphone: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Tης Α΄ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 28-01-2014 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «NEWSPHONE HELLAS S.A.»

Στην Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ», που πραγματοποιήθηκε στις 28-01-2014 και ώρα 15:00, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου 4 Μέτοχοι, κατέχοντες 14.801.102 μετοχές που αντιστοιχούν στο 53,15% του συνόλου του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας που ανέρχεται σε 8.354.400 Ευρώ διαιρούμενο σε 27.848.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 0,30 Ευρώ, γεγονός που επέτρεψε στη Γενική Συνέλευση να αποφανθεί εφ΄ όλων των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.

ΘΕΜΑ 1ο: Λήψη απόφασης για την επέκταση του σκοπού της εταιρείας για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικού επιχειρείν (e-business), ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce) και ακτοπλόου ναυτιλίας με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρείας.

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία της Α΄ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης: 50% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Επιτευχθείσα Απαρτία: 53,15% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Απεφασίσθη η προσθήκη  στον καταστατικό σκοπό της παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικού επιχειρείν (e-business), ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce) και ναυτιλίας καθώς και η τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού.

ΝΑΙ= (100%) 14.801.102 ψήφοι                        ΟΧΙ= (0%)                                      ΠΑΡΩΝ= (0%)

Θέμα 2ο: Έγκριση ίδρυσης της κατά 100% θυγατρικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΡΓΟΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ – ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑNΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο “ΕΡΓΟΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.”

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία της Α΄ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης: 20% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου

Επιτευχθείσα Απαρτία: 53,15% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου

Εγκρίθηκε η συμμετοχή της εταιρείας κατά ποσοστό 100% στην θυγατρική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΡΓΟΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ – ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑNΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο “ΕΡΓΟΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.”

ΝΑΙ= (100%) 14.801.102 ψήφοι                        ΟΧΙ= (0%)                                      ΠΑΡΩΝ= (0%)

Θέμα 3ο: Έγκριση συμμετοχής της 100% θυγατρικής εταιρείας «ΕΡΓΟΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ – ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑNΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στην μετοχική σύνθεση της «ΛΕΒΑΝΤΕ ΦΕΡΡΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία της Α΄ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης: 20% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου

Επιτευχθείσα Απαρτία: 53,15% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου

Εγκρίθηκε η συμμετοχή της εταιρείας στο κεφάλαιο της ναυτικής εταιρείας «ΛΕΒΑΝΤΕ ΦΕΡΡΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με το ποσό των 3.000.000 € μέσω της 100% θυγατρικής εταιρείας συμμετοχών με την επωνυμία «ΕΡΓΟΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ – ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑNΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

H «ΛΕΒΑΝΤΕ ΦΕΡΡΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» είναι ναυτική εταιρεία του Ν. 959/1979. Το κεφάλαιο της «ΛΕΒΑΝΤΕ ΦΕΡΡΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ανέρχεται σήμερα σε 17.250.000 € και διαιρείται σε 69.000 ονομαστικές μετοχές με αξία εκάστης 250 €. Το κεφάλαιο έχει καταβληθεί ολοσχερώς κατά το ποσό των 250.000 € σε μετρητά και κατά το ποσό των 17.000.000 € με εισφορά σε είδος του πλοίου Fior Di Levante. Το πλοίο αποτιμήθηκε κατά την εισφορά του από την Grant Thorton και τον οίκο “MAERSK BROKER” σε ποσό μεταξύ 17.000.000 € και 18.000.000 € και από το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδας στο ποσό των 18.000.000 €. H ναυτική εταιρεία «ΛΕΒΑΝΤΕ ΦΕΡΡΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» αποτιμήθηκε από την Grant Thorton στο ποσό των 17.589.000 € ως κεντρική τιμή.

Η συμμετοχή της «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» θα γίνει ως εξής: η εταιρεία θα διαθέσει από τα ίδια αυτής κεφάλαια ποσό 3.000.000 € στην 100% θυγατρική μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΡΓΟΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ – ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑNΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Εν συνεχεία η «ΕΡΓΟΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ – ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑNΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» θα διαθέσει το ίδιο ποσό των 3.000.000 € σε αύξηση κεφαλαίου της «ΛΕΒΑΝΤΕ ΦΕΡΡΙΣ» την οποία θα καλύψει εξ΄ ολοκλήρου και θα λάβει όλες τις 12.000 νέες μετοχές, ήτοι ποσοστό περίπου 14,81% επί του κεφαλαίου της «ΛΕΒΑΝΤΕ ΦΕΡΡΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

ΝΑΙ= (100%) 14.801.102 ψήφοι                        ΟΧΙ= (0%)                                      ΠΑΡΩΝ= (0%)

Θέμα 4ο: Προέγκριση σύναψης συμβάσεων συνεργασίας σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 23Α του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει, με την «ΛΕΒΑΝΤΕ ΦΕΡΡΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία της Α΄ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης: 20% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου

Επιτευχθείσα Απαρτία: 53,15% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου

Προεγκρίθηκε η σύναψη συμβάσεων συνεργασίας σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 23Α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει, με την «ΛΕΒΑΝΤΕ ΦΕΡΡΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και εξουσιοδοτήθηκε σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας προκειμένου να επεξεργαστεί τους ειδικότερους όρους των συμβάσεων αυτών, πάντα σύμφωνα με το πλαίσιο των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ως κατωτέρω:

Η ολοκληρωτική σχεδόν ανακατασκευή του Fior Di Levante, δίνει τη δυνατότητα να γίνει πλήρης παραμετροποίηση του πλοίου πάνω στις υπηρεσίες, την επωνυμία, τα σήματα και τα χρώματα των υπηρεσιών της «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.». Η ενέργεια αυτή θα προσφέρει στην «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» προβολή στους επιβάτες αλλά και στα πρόσωπα που συνοδεύουν ή περιμένουν να καλωσορίσουν τους ταξιδιώτες και στα δύο άκρα της γραμμής καθώς επίσης και στους κατοίκους και επισκέπτες των δύο ευρύτερων περιοχών που θα βλέπουν την κινητή διαφήμιση του 11880 και vrisko όπως επίσης και όλων των υπολοίπων επισκεπτών του νησιού από όλη την Ελλάδα.

Στις συμβάσεις συνεργασίας που θα συναφθούν θα περιγράφονται όλες οι επιμέρους λεπτομέρειες της  παραμετροποίησης του πλοίου για την προώθηση των υπηρεσιών της «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» καθώς και κάθε θέμα που αφορά ή θα είναι συναφές με την συνεργασία των δύο πλευρών σε κάθε τομέα.

Σύμφωνα δε με το επιχειρηματικό σχέδιο και λόγω της αποφασισθείσας συμμετοχής της «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» στο κεφάλαιο της «ΛΕΒΑΝΤΕ ΦΕΡΡΙΣ», η «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» δεν θα καταβάλει κανένα τίμημα στην «ΛΕΒΑΝΤΕ ΦΕΡΡΙΣ» στα πλαίσια των συμβάσεων αυτών για τα τρία (3) πρώτα έτη ισχύος τους. Μετά δε την παρέλευση των τριών (3) πρώτων ετών, η χρέωση των υπηρεσιών της «ΛΕΒΑΝΤΕ ΦΕΡΡΙΣ» προς την «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» θα γίνεται με βάση τις τότε τρέχουσες συνθήκες της αγοράς.

ΝΑΙ= (100%) 14.801.102 ψήφοι                        ΟΧΙ= (0%)                                      ΠΑΡΩΝ= (0%)

Θέμα 5ο:  Διάφορα Θέματα & Ανακοινώσεις

Η Γενική Συνέλευση ενημέρωσε τους Μετόχους για την εξέλιξη των εταιρικών υποθέσεων.