Jumbo: Ανακοίνωση

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας σε Έκτακτη Καταστατική Γενική Συνέλευση, που θα συνέλθει σε όλες τις κατωτέρω περιπτώσεις στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην οδό Κύπρου αρ. 9 & Ύδρας στο Μοσχάτο Αττικής, ως εξής:

α. Η Έκτακτη Καταστατική Γενική Συνέλευση την 12.2.2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00.

β. Η Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 24.2.2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00΄, σε περίπτωση μη επίτευξης της νόμιμης αυξημένης απαρτίας κατά την πρώτη συνεδρίαση της απαιτούμενης απαρτίας για ορισμένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και

γ. Η Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 7.3.2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00΄, σε περίπτωση μη επίτευξης της νόμιμης αυξημένης απαρτίας κατά την Α΄ Επαναληπτική συνεδρίαση της απαιτούμενης απαρτίας για ορισμένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των ευρώ επτά εκατομμυρίων τριάντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων δέκα τριών και ενενήντα οκτώ λεπτών (7.039.613,98), προερχομένου από την κεφαλαιοποίηση των εξής υπαρχόντων ποσών αποθεματικών: 

α) εν μέρει κατά το ποσό των ευρώ έξη εκατομμυρίων οκτακοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα δύο και πενήντα εννέα λεπτών (6.878.782,59) από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και 

β) εν μέρει κατά το υπόλοιπο ποσό των ευρώ εκατόν εξήντα χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα ενός και τριάντα εννέα λεπτών (160.831,39), η οποία θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων εξακοσίων σαράντα δύο (5.915.642) νέων μετοχών της εταιρείας, ονομαστικής αξίας ευρώ ενός και δέκα εννέα λεπτών (1,19) η κάθε μία, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους δικαιούχους μετόχους της εταιρείας σε αναλογία μία (1) νέα μετοχή ανά είκοσι δύο (22) παλαιές μετοχές. Συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. Α΄ του καταστατικού της εταιρείας, με την προσθήκη νέου τελευταίου εδαφίου, και διατύπωση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.

Θέμα 2ο: Λήψη ειδικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, για τη μεταβίβαση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 παρ. 1 εδ. γ΄ του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν. 3156/2003, του δικαιώματος έκδοσης κοινών ομολογιακών δανείων της εταιρείας.