FHL Κυριακίδης: Αποφάσεις έκτακτης γενικής συνέλευσης

Γνωστοποιείται ότι σήμερα 6 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., πραγματοποιήθηκε  Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", στην έδρα της στο Βιοτεχνικό Πάρκο (ΒΙΟ.ΠΑ.) Προσοτσάνης του Δήμου Προσοτσάνης της ΠΕ Δράμας. Στην εν λόγω Γενική Συνέλευση συμμετείχαν (ήτοι παρέστησαν και αντιπροσωπεύτηκαν) οχτώ (8) μέτοχοι, οι οποίοι κατέχουν 16.327.712 μετοχές, που εκπροσωπούν ποσοστό 71,16% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε τις κάτωθι αποφάσεις επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Αποφάσισε ομόφωνα την μεταβολή του τρόπου τήρησης των βιβλίων της εταιρείας εντός της χρήσης 2013 από τους κανόνες και τις αρχές της φορολογικής νομοθεσίας στους κανόνες και αρχές των Δ.Λ.Π/Δ.Π.Χ.Π.

2. Αποφάσισε ομόφωνα την αλλαγή του διακριτικού τίτλου της εταιρείας από «F.H.L. MANIFACTURING - TRADING CO S.A.» σε «F.H.L. I. KIRIAKIDIS MARBLES – GRANITES SA» και  την τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού όσον αφορά τον διακριτικό τίτλο της εταιρείας.

3. Αποφάσισε ομόφωνα την εκμίσθωση του βορειοδυτικού διαιρετού τμήματος έκτασης 15.000 τ.μ. του υπ΄ αριθ. 4010α αγροτικού τεμαχίου συνολικής έκτασης 60.000 τ.μ., κείμενου στο Βιοτεχνικό Πάρκο του Δήμου Προσοτσάνης της ΠΕ Δράμας, ιδιοκτησίας της εταιρείας, στην εδρεύουσα στο Δήμο Δράμας ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΒΕΛΟΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ,  ΞΥΛΕΙΑΣ  ΚΑΙ  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «JVS ARROW INTERNATIONAL». Εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στις αναγκαίες νόμιμες ενέργειες για την σύναψη της σχετικής σύμβασης.

4. Αποφάσισε ομόφωνα από τα μη κεφαλαιοποιηθέντα και μη διανεμηθέντα αποθεματικά του άρθρου 45 Κ.Φ.Ε., συνολικού ποσού 3.397.862,16 ευρώ, (i) να κεφαλαιοποιήσει ποσό 644.119,04€, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.11 του Ν. 4172/2013 και (ii) από το υπόλοιπο των 2.753.743,12 ευρώ να  κεφαλαιοποιήσει το ποσό που απαιτείται για την κάλυψη ιδίας συμμετοχής στην υλοποίηση επενδυτικών της σχεδίων και να διανείμει το εναπομένον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.11 ν 4172/2013.

5. Αποφάσισε ομόφωνα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, με κεφαλαιοποίηση των: α) αφορολόγητου αποθεματικού του αναπτυξιακού νόμου 2601/98 ποσού 3.466.788,92€, β) αφορολόγητου αποθεματικού του αναπτυξιακού νόμου 1892/90 ποσού 2.834.702,41€, γ) αφορολόγητου αποθεματικού του αναπτυξιακού νόμου 1828/89 ποσού 90.899,00€ και δ) αποθεματικού φορολογηθέντος με βάση το ν. 4172/2013 ποσού 644.119,04€, ήτοι συνολικού ύψους 7.036.509,37€ και έκδοση 7.648.380 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,92€, που θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους (επιπλέον 1 νέα για κάθε 3 παλαιές) και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε σχέση με την έκδοση των νέων μετοχών. Περαιτέρω αποφάσισε ομόφωνα την τροποποίηση του άρθρου 5 του ισχύοντος κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας, περί κεφαλαίου, προκειμένου να ενσωματωθεί η άνω μεταβολή του.

6. Αποφάσισε ομόφωνα την αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 0,92€ σε 1,15€ με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού τους - συνένωση σε 24.474.815 μετοχές (reverse split: 8 νέες για κάθε 10 παλαιές) και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε σχέση με τη μεταβολή της ονομαστικής αξίας των μετοχών. Περαιτέρω αποφάσισε ομόφωνα την τροποποίηση του άρθρου 5 του ισχύοντος κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας, περί κεφαλαίου, προκειμένου να ενσωματωθεί η άνω μεταβολή του.