Proton Bank: Διάθεση πληροφοριακού σημειώματος

Η Τράπεζα ανακοινώνει σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθ. 809/2004 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 29ης Απριλίου 2004 και το Ν. 3401/2005 ότι θέτει από την Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2006 στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το Έγγραφο του άρθρου 4 του Ν. 3401/2005 σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας λόγω της συγχώνευσης με απορρόφηση των εταιριών ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. και PROTON Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. που ενέκριναν οι από 7.9.2006 Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων των ως άνω εταιριών.

Το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τη συνεδρίαση του της 8.11.2006 ενημερώθηκε για το περιεχόμενο του εν λόγω Εγγράφου. Βάσει των σχέσεων αξιών, οι οποίες εγκρίθηκαν από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων των συγχωνευόμενων εταιριών, οι σχέσεις ανταλλαγής για τους μετόχους της PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. και της κάθε μιας εκ των απορροφώμενων εταιριών, έχουν ως εξής:

α. Οι μέτοχοι της απορροφώσας PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. θα διατηρήσουν τον αυτό, ως και προ της συγχώνευσης, αριθμό κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, δηλαδή 45.135.892 μετοχών, ίδιας ονομαστικής αξίας Euro 4,49 η κάθε μία.

β. Κάθε μέτοχος της ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. θα ανταλλάσσει μία κοινή ονομαστική με ψήφο μετοχή ονομαστικής αξίας Euro 4,04 που κατέχει με 0,90 νέες κοινές ονομαστικές με ψήφο μετοχές της Απορροφώσας εταιρίας, ονομαστικής αξίας Euro 4,49 η κάθε μία εξ΄΄ αυτών που θα εκδοθούν μετά τη συγχώνευση.

γ. Σε σχέση με την απορρόφηση της PROTON Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. από την PROTON (ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ) ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., η Τράπεζα δεδομένου ότι κατέχει το σύνολο των μετοχών της ανωτέρω απορροφώμενης εταιρίας και κατ΄΄ εφαρμογή του άρθρου 78 του Κ.Ν. 2190/1920, δεν θα εκδώσει νέες μετοχές και δεν θα αυξήσει το μετοχικό της κεφάλαιο κατά το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου της PROTON Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.

Τυχόν κλασματικά δικαιώματα που θα προκύψουν δεν θα παρέχουν δικαίωμα λήψης κλάσματος μετοχής, αλλά θα μπορούν να τακτοποιηθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, κατ΄΄ εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης της 7.9.2006.

Συνολικά θα εκδοθούν 17.547.930 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας Euro 4,49. Το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα της εν λόγω εταιρικής πράξης έχει ως εξής:

* 7.9.2006 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας PROTON (ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ) ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. που ενέκρινε το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης.

* 7.9.2006 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. που ενέκρινε το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης.

* 7.9.2006 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας PROTON Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. που ενέκρινε το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης.

* 29.9.2006 Καταχώρηση της Συγχώνευσης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών.

* 9.11.2006 Εκτιμώμενη έγκριση από το Δ.Σ. του Χ.Α. της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών.

* 14.11.2006 Εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών.

Οι νέες μετοχές που θα προκύψουν από τη συγχώνευση θα αποτελέσουν αντικείμενο αίτησης εισαγωγής προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. Για να ολοκληρωθεί η εισαγωγή και διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Χ.Α., θα πρέπει να έχει εγκριθεί από το Δ.Σ. του Χ.Α. η σχετική αίτηση της Τράπεζας.

Το σχετικό έγγραφο θα δημοσιευθεί σήμερα Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2006 σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών www.ase.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της Τράπεζας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.proton.gr/merger.