Συνεχης ενημερωση

ΧΡΗΜ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πέμπτη, 28-Νοε-2013 16:42

ΕΛΒΑΛ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Εκτύπωση
Αποστολή με email
Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
Μικρότερο μέγεθος κειμένου

Στην Αθήνα στις 28 Νοεμβρίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 π.μ., στο Ξενοδοχείο “PRESIDENT”, Λεωφ. Κηφισίας 43 - Αθήνα, συνήλθαν οι μέτοχοι της ΕΛΒΑΛ Α.Ε. σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, μετά την από 7/11/2013 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρέστησαν εικοσιένα (21) μέτοχοι, κάτοχοι μετοχών 93.020.797 επί συνόλου μετοχών 124.100.815, ήτοι το 74,96% των ψήφων και επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

1. Αποφάσισαν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών (93.020.797 ψήφοι), την έκδοση κοινοπρακτικού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου κοινού ομολογιακού δανείου της εταιρείας συνολικής ονομαστικής αξίας (κεφαλαίου) Ευρώ έως 100.514.000, διάρκειας πέντε (5) ετών με δυνατότητα παράτασης για δύο (2) συνολικά έτη.

2. Αποφάσισαν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών (93.020.797 ψήφοι), την έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων της εταιρείας συνολικής ονομαστικής αξίας (κεφαλαίου) Ευρώ έως 40.000.000, μεσοπρόθεσμης διάρκειας.

3. Αποφάσισαν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών (93.020.797 ψήφοι), τη παροχή εμπράγματων εξασφαλίσεων υπέρ της 99,99% θυγατρικής εταιρείας «ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε.», προς εξασφάλιση κοινοπρακτικού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου κοινού ομολογιακού δανείου ποσού Ευρώ έως 11.227.000 εκδόσεως της εταιρείας «ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε», διάρκειας πέντε (5) ετών με δυνατότητα παράτασης για δύο (2) συνολικά έτη.

4. Επικύρωσαν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών (93.020.797 ψήφοι), την εκλογή του κ. Νικόλαου Μ. Στασινόπουλου ως Προέδρου και μη εκτελεστικού μέλους την 6/9/2013, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Reinhold Wagner, και την εκλογή του κ. Λάμπρου Δ. Βαρούχα ως εκτελεστικού μέλους την 17/10/2013, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Νικόλαου Μ. Στασινόπουλου.