ΕΧΑΕ: Ανακοίνωση

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ανακοινώνει ότι χθες, 11 Νοεμβρίου 2013, πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στην αίθουσα «ΕΡΜΗΣ» στα γραφεία της Εταιρείας. Στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου μέτοχοι εκπροσωπούντες 32.178.685 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι το 49,227% επί συνόλου 65.368.563 κοινών ονομαστικών μετοχών.

H Γενική Συνέλευση έλαβε την εξής απόφαση:

Στο 4ο θέμα, οι μέτοχοι επικύρωσαν την εκλογή Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.
Συγκεκριμένα, οι μέτοχοι επικύρωσαν την εκλογή του μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Φωκίωνα Καραβία σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους κ. Κωνσταντίνου Βουσβούνη.

Η συζήτηση επί των κάτωθι θεμάτων αναβλήθηκε λόγω μη συγκέντρωσης της απαιτούμενης από το νόμο και το καταστατικό αυξημένης απαρτίας:

Θέμα 1ο: Έγκριση του Σχεδίου Συμβάσεως, και της Πράξεως, Συγχωνεύσεως της Εταιρείας με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.», μετ΄ ακρόαση του Ισολογισμού (Λογιστικής Κατάστασης) Συγχωνεύσεως, των οικείων Εκθέσεων, πιστοποιητικών και εγγράφων, ως και χορήγηση εξουσίας για την υπογραφή συμβολαιογραφικής Πράξεως Συγχωνεύσεως και τη διενέργεια λοιπών πράξεων και δικαιοπραξιών. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και των πληρεξουσίων, εντολοδόχων και υποκαταστάτων της Εταιρείας καθώς και των ελεγκτών, από κάθε ευθύνη για την προπαρασκευή και διενέργεια της συγχωνεύσεως.

Θέμα 2ο: Έγκριση του Σχεδίου Συμβάσεως, και της Πράξεως, Απόσχισης του Κλάδου του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών και των παρεχομένων υπηρεσιών Μητρώου και Διακανονισμού ως και της δραστηριότητας διαχείρισης του Συστήματος Άυλων Τίτλων, τις οποίες ασκεί η Εταιρεία ενεργούσα ως Κεντρικό Αποθετήριο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 39 επ. του Ν. 2396/1996, 74 και 83 του Ν.3606/2007 και 1-7 του Ν.3756/2009, όπως ισχύουν και εισφορά του στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.», μετ΄ ακρόαση του Ισολογισμού (Λογιστικής Κατάστασης) Απόσχισης, των οικείων Εκθέσεων, πιστοποιητικών και εγγράφων, ως και χορήγηση εξουσίας για την υπογραφή συμβολαιογραφικής Πράξεως Απόσχισης και τη διενέργεια λοιπών πράξεων και δικαιοπραξιών. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και των πληρεξουσίων, εντολοδόχων και υποκαταστάτων της Εταιρείας καθώς και των ελεγκτών, από κάθε ευθύνη για την προπαρασκευή και διενέργεια της αποσχίσεως.

Θέμα 3ο: Τροποποίηση του άρθρου 1 (Επωνυμία και διακριτικός τίτλος) και του άρθρου 2 (Σκοπός) του Καταστατικού της Εταιρείας.

Για τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης για τα ανωτέρω θέματα, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Α’ Επαναληπτική Συνέλευση στις 22/11/2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00, στην Αθήνα, στην έδρα της Εταιρείας, σύμφωνα και με την από 10/10/2013 αρχική Πρόσκληση του ΔΣ της Εταιρείας.

Τα αναλυτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας για κάθε απόφαση θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, www.helex.gr, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 32, παράγραφος 1 του κ.ν. 2190/1920.