PC Systems: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Σας γνωρίζουμε ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μας, που πραγματοποιήθηκε την 4/10/2013, είχε νόμιμη απαρτία. Παραστάθηκαν σε αυτήν 28.744.766 μετοχές και 28.744.766 ψήφοι που αντιστοιχούν σε 70,02% περίπου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και το σώμα της Γ.Σ. ενέκρινε εγκύρως τα παρακάτω:

1. Με ψήφους 28.744.766 υπέρ (70,02% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου) και 0 κατά, την τροποποίηση του άρθρου 3 και την ενσωμάτωση αυτού στο καταστατικό της εταιρείας, ώστε να αποτελεί μετ’ αυτού  νέο  ενιαίο κείμενο.

2. Με ψήφους  28.744.766 (70,02% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου) εξέλεξε νέο τετραμελές διοικητικό συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τους:
•Αθανάσιο Ισμαήλο του Νικολάου
•Γρηγόρη Δέδε του Γεωργίου
•Αθανάσιο Βάλαρη του Κωνσταντίνου
•Σάββα Μυρίδη του Ιωάννη

Οι κ.κ. Αθ. Βάλαρης και Σαβ. Μυρίδης ορίστηκαν ως ανεξάρτητα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Δεν υπήρξαν λοιπά θέματα ή ανακοινώσεις προς συζήτηση.