ΕΛΠΕ: Αποφάσεις έκτακτης γενικής συνέλευσης

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» ανακοινώνει ότι, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας πραγματοποιήθηκε την 2.9.2013, στις 10.00 π.μ. στον Ασπρόπυργο Αττικής, 17ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου, στην οποία παρέστησαν, είτε αυτοπροσώπως, είτε νομίμως εκπροσωπούμενοι 107 μέτοχοι, που εκπροσωπούν 246.033.555 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, σε σύνολο 305.635.185 μετοχών, ήτοι ποσοστό 80,50% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

Θέμα 1ο: Έγκριση της μεταβίβασης του ποσοστού συμμετοχής της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» στο «ΔΕΣΦΑ Α.Ε.».

H Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα (100% του παρισταμένου εταιρικού κεφαλαίου) και ενέκρινε τη μεταβίβαση του ποσοστού συμμετοχής της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» (35%) στο «ΔΕΣΦΑ Α.Ε.», στην εταιρεία SOCAR, ή σε νομικό πρόσωπο του Ομίλου SOCAR που εκείνη θα υποδείξει, έναντι τιμήματος 212,1 εκ. ευρώ και επικύρωσε την παροχή εξουσιοδότησης που είχε χορηγήσει το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την υπ’ αριθ. 1203/1/2.8.2013 απόφασή του προς το Διευθύνοντα Σύμβουλο και στελέχη της εταιρείας, προκειμένου να υπογράψουν τη σύμβαση (προσύμφωνο) μεταβίβασης των μετοχών (SPA), καθώς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή δήλωση απαιτηθεί για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης αυτής. Ενέκρινε επίσης, ως απαραίτητο βήμα για την ολοκλήρωση της παραπάνω μεταβιβάσεως, την απόδοση από τη ΔΕΠΑ Α.Ε. του 35% των μετοχών του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., αιτία μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΠΑ Α.Ε., η οποία θα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εν λόγω εταιρείας, μετά την υπογραφή του προσυμφώνου μεταβίβασης των μετοχών του ΔΕΣΦΑ Α.Ε.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι :246.033.555
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου : 80,50%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 246.033.555
Αριθμός ψήφων υπέρ : 246.033.555 κατά : -0- αποχή : -0-

Θέμα 2ο: Έγκριση ανασύνθεσης Επιτροπής Ελέγχου άρθρου 37 Ν. 3693/2008.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε κατά πλειοψηφία (99,997% του παρισταμένου εταιρικού κεφαλαίου) και ενέκρινε την υπ’ αριθμ. 1202/2/25.7.2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, περί ανασύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 Ν. 3693/2008, με την τοποθέτηση ως Μελών αυτής των κ.κ. Σπυρίδωνα Παντελιά, Βασιλείου Νικολετόπουλου και Ιωάννη Σεργόπουλου.