Βαρβαρέσος: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι πραγματοποιήθηκε η συνέχεια της διακοπτόμενης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30.06.2013, την Πέμπτη 25.07.2013, στην έδρα της εταιρίας Δ.Δ. Στενημάχου Ναούσης. Παρέστησαν 2 Μέτοχοι που εκπροσωπούσαν ποσοστό 64,13% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ήτοι 6.608.643 μετοχών επί συνόλου 10.305.079 μετοχών και λήφθηκαν οι εξής αποφάσεις:

 
1. Εκλογή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Εκλέχθηκαν με ψήφους 6.608.643 (100% των παρισταμένων) τα εξής μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου: Ιζαμπέλλα Βαρβαρέσου, Νικόλαος Βελής, Ουρανία Παναγιωταλίδη, Παντελής Παλαντζίδης, Νιόβη Αμανατίδου.

 
2. Τροποποίηση Καταστατικού και εναρμόνισή του σύμφωνα με το νέο Νόμο 4072/2012, όπως ισχύει.

Εγκρίθηκαν με ψήφους 6.608.643 (100% των παρισταμένων) οι τροποποιήσεις των άρθρων 11, 30 και 34 του Καταστατικού της εταιρίας που αναφέρονται στον τρόπο δημοσίευσης στοιχείων και πληροφοριών της εταιρίας, σύμφωνα με το σχέδιο τροποποίησης που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας.

3. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του Κ.Ν. 2190/1920.

Εγκρίθηκαν με ψήφους 6.608.643 (100% των παρισταμένων) οι αμοιβές που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της παρελθούσας εταιρικής χρήσης, σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του Κ.Ν. 2190/1920.

4. Ορισμός μελών της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Κ.Ν. 3693/2008.

Εκλέχθηκε με ψήφους 6.608.643 (100% των παρισταμένων) τριμελή Ελεγκτική Επιτροπή, απαρτιζόμενη από τα μέλη του Δ.Σ. κα Ουρανία Παναγιωταλίδη, κα Νιόβη Αμανατίδου και κ. Παντελή Παλαντζίδη, η οποία (Επιτροπή) θα ασκεί τις προβλεπόμενες από το άρθρο 37 του Κ.Ν. 3693/2008 αρμοδιότητες.

5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Έλαβαν χώρα διάφορες ανακοινώσεις προς τους παρισταμένους μετόχους εκ μέρους του προεδρείου αναφορικά με την πορεία της εταιρίας και τις εξελίξεις (εκταμίευση επιχορήγησης, κάλυψη της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου).