Βαράγκης: Ανακοίνωση

Η ΒΑΡΑΓΚΗΣ Α.Β.Ε.Π.Ε (η "Εταιρία") ανακοινώνει ότι πραγματοποιήθηκε στις 18.07.2013 η μετ’ αναβολής Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας για τη λήψη απόφασης επί του συνόλου των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, η οποία είχε αναβληθεί αιτήσει μετόχου που εκπροσωπούσε το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Κατά την συνεδρίαση αυτή παραστάθηκαν αυτοπροσώπως ή δι’αντιπροσώπου 9 μέτοχοι, εκπροσωπούντες ποσοστό 62,68% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (ήτοι 2.024.473 μετοχές επί συνόλου 3.229.566 μετοχών). Ως εκ τούτου επιτεύχθηκε η εκ του Νόμου απαιτούμενη απαρτία προκειμένου να ληφθούν έγκυρα αποφάσεις επί του συνόλου των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Συγκεκριμένα:

1. Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε 31.12.2012 μετά των επ΄ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης που έληξε 31.12.2012 μετά των επ΄ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Έγκυρες Ψήφοι: 2.024.473 (62,68% του μετοχικού κεφαλαίου)

Υπέρ: 2.000.023

Κατά: 0

Αποχή : 24.450

2. Εγκρίθηκαν οι πράξεις και αποφάσεις του Δ.Σ. για τη χρήση 2012.

Έγκυρες Ψήφοι: 2.024.473 (62,68% του μετοχικού κεφαλαίου)

Υπέρ: 2.000.023

Κατά: 0

Αποχή : 24.450

3. Απαλλάχθηκαν κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1290 τα μέλη του ΔΣ και οι Ελεγκτές της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης του 2012.

Έγκυρες Ψήφοι: 1.996.228 (61,81% του μετοχικού κεφαλαίου)

Υπέρ: 1.971.778

Κατά: 0

Αποχή : 24.450

4. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση που έληξε συνολικού ύψους Ευρώ 88.200,00 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συνολικού ύψους Ευρώ 88.200,00 για την τρέχουσα χρήση.

Έγκυρες Ψήφοι: 2.024.473 (62,68% του μετοχικού κεφαλαίου)

Υπέρ: 2.000.023

Κατά: 0

Αποχή : 24.450

5. Εξελέγη για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο των απλών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2013 της Εταιρίας η κα. Δέσποινα Μαρίνου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 17681) της ανώνυμης ελεγκτικής εταιρίας ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία, καθορίστηκε και εγκρίθηκε το ποσό της αμοιβής της κατ’ανώτατο όριο, ενώ εξουσιοδοτήθηκε το ΔΣ της Εταιρίας να διαπραγματευτεί το ποσό αυτό με σκοπό τη μείωση του. Ως αναπληρωματικός ελεγκτής ορίστηκε ο κ. Μάριος Ψάλτης (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 38081).

Έγκυρες Ψήφοι: 2.024.473 (62,68% του μετοχικού κεφαλαίου)

Υπέρ: 1.999.773

Κατά: 250

Αποχή : 24.450

Τέλος κατά την εν λόγω Γενική Συνέλευση ο Πρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας κ. Δημήτρης Βαράγκης ανέλυσε στους μετόχους τα πεπραγμένα της χρήσης 2012 και αναφέρθηκε στους τρέχοντες στρατηγικούς στόχους της Εταιρίας.