Τρ. Πειραιώς: Αποφάσεις α΄ επαναληπτικής τακτικής γενικής συνέλευσης

Σας γνωστοποιούμε ότι στην Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας που πραγματοποιήθηκε στις 15.07.2012 και ώρα 10:00, παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 243.437.986 μετοχές επί 963.527.787 κοινών μετοχών, ήτοι ποσοστό 25,27% επί του δυνάμενου να ψηφίζει, για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου. Η Γενική Συνέλευση: 

1. - Ενέκρινε τις ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01.01.2012-31.12.2012 (συντεταγμένες κατά τα ΄.Π.Χ.Π.), μαζί με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. 

- Ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις με τον πίνακα διανομής, που συντάχθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, και έχουν καταχωρηθεί με ημερομηνία 31.12.2012 στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού της Τράπεζας και 

- Αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος, σύμφωνα με τις θεσπισθείσες διατάξεις (άρθρο 1 ν.3723/2008, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το 4ο άρθρο του Ν.4063/2012), για τα πιστωτικά ιδρύματα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα θωράκισης της οικονομίας. 

2. Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του ΄ιοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. 

3. Διόρισε ως εξωτερικό ελεγκτή για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2013 την ελεγκτική εταιρία PriceWaterhouseCoopers. 

4. Ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του ΄ιοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2012 και προενέκρινε την καταβολή αμοιβών σε μέλη του ΄ιοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2013. 

5. Ενέκρινε την παροχή αδείας κατ΄ άρθρο 23 ΚΝ 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Τράπεζας να μετέχουν στη διοίκηση των συνδεδεμένων με την Τράπεζα (κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του ΚΝ 2190/1920) εταιρειών.