Νεώριον: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Σχετικά με το πιο πάνω θέμα και σύμφωνα με την παρ.4.1.3.3. του Κανονισμού του ΧΑ σας γνωρίζουμε ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μας ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που έλαβε χώρα στην έδρα της εταιρείας στον  Πειραιά (Ακτή Μιαούλη, αρ. 67), την 12η Ιουλίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 με ποσοστό απαρτίας 69,02 % επί του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και παρόντες μετόχους ανερχόμενους σε δεκαέξι (16), αποφασίστηκαν ομόφωνα τα ακόλουθα:
 

(1) Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 18ης Εταιρικής Χρήσης (01.01.2012 έως και 31.12.2012), σε απλή και ενοποιημένη μορφή, οι οποίες συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) και αποτελούνται (α) από Ισολογισμό της 31.12.2012,(β) Κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσεως, (γ) Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσεως χρήσεως και (δ) Κατάσταση Ταμιακών Ροών χρήσεως χωρίς καμία τροποποίηση καθώς και Έγκριση της από 17.06.2013 Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς τους μετόχους επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 18ης εταιρικής χρήσης σε απλή μορφή και ενοποιημένη μορφή χωρίς καμία τροποποίηση καθώς και της από 19.06.2013 Έκθεσης Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Αλέξανδρου Κ. Σιγάλα της Ελεγκτικής Εταιρείας Κωνσταντίνος Σιγάλας και Σία Α.Ε.

(2) Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την δέκατη όγδοη (18η) εταιρική χρήση (από 1.1.2012 έως 31.12.2012).

(3) Έγκριση αμοιβών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτή για την πιο πάνω εταιρική χρήση, καθορισμός αμοιβής μελών Δ.Σ. για το διάστημα από 1.1.2013 μέχρι 31.12.2013 και προέγκριση συναφών συμβάσεων.

(4) Εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας “Κωνσταντίνος Σιγάλας & Σία – Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Ανώνυμη Εταιρεία” ως ελεγκτών για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης από 01.01.2013 έως 31.12.2013 και απόφαση για την αμοιβή τους.

(5) Εκλογή νέου επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου πενταετούς θητείας, η οποία σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του Καταστατικού της εταιρείας αρχίζει από σήμερα και λήγει την 12.07.2018 παρατεινόμενη, σύμφωνα με το εδάφιο (β) της ίδιας ως άνω παραγράφου, μέχρι την πρώτη μετά τη λήξη της θητείας του σύνοδο της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Συγκεκριμένα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας εξελέγησαν οι κ.κ.:

(α) Νικόλαος Ταβουλάρης του Στυλιανού, Οικονομολόγος, κάτοικος Αθηνών, οδός Ήρωνος, αρ.6 (Α.Δ.Τ. : ΑΚ.063584/24.06.2011), Α.Φ.Μ. 000849289,

(β) Κωνσταντίνος Κοκκάλας του Γεωργίου, Ναυπηγός, Μηχανολόγος Μηχανικός κάτοικος Παλαιάς Πεντέλης Αττικής, οδός Καλισσίων αρ. 26 (Α.Δ.Τ. : Ξ. 035948/88), Α.Φ.Μ. 013465990

(γ) Ιωάννης-Στυλιανός Ταβουλάρης του Νικολάου, Οικονομολόγος, κάτοικος Π.Ψυχικού, οδός Παράσχου, αρ. 3 (Α.Δ.Τ. : N. 331614/84), Α.Φ.Μ. 073374567

(δ) Ιωάννης Στεφάνου του Γεωργίου, Ναυπηγός, κάτοικος Αθηνών, Κανάρη αρ. 20, (Α.Δ.Τ.: Ν.164380/85), Α.Φ.Μ. 001126509,

(ε) Παναγιώτης Κωστούρος του Αγγέλου, Ναυπηγός, κάτοικος Πειραιώς, οδός Δημ. Γούναρη αρ. 31-33 (Α.Δ.Τ.: Η 936886/67), Α.Φ.Μ. 055123064, ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό μέλος

(στ) Δημήτριος Ανδρακάκος του Ανδρέα, Δικηγόρος, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Αθανασίου Διάκου, αρ. 24 (Α.Δ.Τ.: Γ 561767/61), Α.Φ.Μ. 014277780, ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό μέλος και

(ζ) Ιωάννης Βλάχος του Ανδρέα, Οικονομολόγος, κάτοικος Άνω Βούλας, οδός Μιλτιάδου, αρ. 9 (Α.Δ.Τ. Σ. 271806/1997), Α.Φ.Μ. 008774036, ανεξάρτητο- μη εκτελεστικό μέλος.

(6) Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008 αποτελούμενης από  τα εξής μέλη: (α) Ιωάννη Βλάχο του Ανδρέα, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.,(β) Δημήτριο Ανδρακάκο του Ανδρέα, Ανεξάρτητο– Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. και (γ) Παναγιώτη Κωστούρο του Αγγέλου, Ανεξάρτητο– Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., η θητεία της οποίας θα συμπίπτει με αυτήν του εκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου και, επομένως, λήγει στις 12.07.2018.

(7) Η Γενική Συνέλευση συζήτησε το 7ο θέμα της ημερησίας διατάξεως περί λήψης απόφασης βάσει του άρθρου 47 του ΚΝ 2190/20 και αποφάσισε να μη γίνουν ενέργειες ή ληφθούν μέτρα κατά τον παρόντα χρόνο.

(8) Παροχή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας της κατά το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/20 αδείας για τη διενέργεια για λογαριασμό τρίτων πράξεων που εμπίπτουν στους σκοπούς της εταιρείας.