Sato: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης (ορθή επανάληψη)

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας και μετά την από 28/6/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «SATO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ» και το διακριτικό τίτλο «SATO Α.Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 24η Ιουλίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. στην έδρα της Εταιρείας στην Ελευσίνα Αττικής, (27ο χλμ Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου, Τ.Κ. 19200) προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

Θέματα Ημερησίας ∆ιάταξης:
Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε περίπτωση που κατά την ως άνω συνεδρίαση της 24ης Ιουλίου 2013  δεν επιτευχθεί η απαιτού?ενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία για τη λήψη απόφασης, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε επαναληπτική συνεδρίαση που θα γίνει την 8η Αυγούστου  2013, η?έρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ στα γραφεία της Εταιρείας στην Ελευσίνα Αττικής, (27ο χλμ Π.Ε.Ο. Αθηνών Κορίνθου) χωρίς τη δημοσίευση νεωτέρας προσκλήσεως. Σε περίπτωση που και κατά την πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας σε δεύτερη επαναληπτική συνεδρίαση που θα γίνει την 22α Αυγούστου 2013  ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ., στον ίδιο ως άνω τόπο, χωρίς τη δημοσίευση νεωτέρας προσκλήσεως.

Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 3884/2010 και ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους κ.κ. Μετόχους για τα ακόλουθα:

∆ικαίωμα συμμετοχής και ψήφου.

Κάθε ?ετοχή έχει δικαίω?α ?ιας ψήφου. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συ??ετέχει όποιος ε?φανίζεται ως ?έτοχος στα αρχεία του Συστή?ατος ΄Αυλων Τίτλων (ΣΑΤ) της "Ελληνικά Χρη?ατιστήρια Α.Ε." (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας. Η απόδειξη της ?ετοχικής ιδιότητας γίνεται ?ε την προσκό?ιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή, εναλλακτικά, ?ε απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας ?ε τα αρχεία του τελευταίου.

Η ιδιότητα του ?ετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέ?πτης (5ης) η?έρας πριν από την η?έρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 24ης Ιουλίου 2013, ήτοι κατά την 19.07.2013  (Η?ερο?ηνία Καταγραφής), και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά ?ε τη ?ετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 21.07.2013., ήτοι την τρίτη (3η) η?έρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Για την Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 08.08.2013  η ιδιότητα του ?ετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης η?έρας πριν από την η?ερο?ηνία συνεδρίασης της Α΄ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 04.08.2013 (η?ερο?ηνία καταγραφής Α΄ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά ?ε τη ?ετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 05.08.2013, ήτοι την τρίτη η?έρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης.

Για την Β΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 22.08.2013 η ιδιότητα του ?ετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης η?έρας πριν από την η?ερο?ηνία συνεδρίασης της Β΄ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 18.08.2013  (η?ερο?ηνία καταγραφής Β΄ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά ?ε τη ?ετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 19.08.2013, ήτοι την τρίτη η?έρα πριν από τη συνεδρίασης της ως άνω Γενικής Συνέλευσης.

Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίω?α συ??ετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση ?όνον όποιος φέρει την ιδιότητα του ?ετόχου κατά την αντίστοιχη Η?ερο?ηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση ?η συ??όρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ο εν λόγω ?έτοχος ?ετέχει στη Γενική Συνέλευση ?όνο ?ετά από άδειά της.

Η άσκηση των εν λόγω δικαιω?άτων δεν προϋποθέτει τη δέσ?ευση των ?ετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και ?εταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστη?α που ?εσολαβεί ανά?εσα στην Η?ερο?ηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση.

∆ιαδικασία συμμετοχής και ψήφου μέσω αντιπροσώπου.

Κάθε ?έτοχος συ??ετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε ?έσω αντιπροσώπου. Κάθε ?έτοχος ?πορεί να διορίζει ?έχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο ?έτοχος κατέχει ?ετοχές της Εταιρείας, οι οποίες ε?φανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασ?ούς αξιών, ο περιορισ?ός αυτός δεν ε?ποδίζει το ?έτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις ?ετοχές που ε?φανίζονται στον κάθε λογαριασ?ό αξιών σε σχέση ?ε τη Γενική Συνέλευση. Νο?ικά πρόσωπα ?ετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους ?έχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσοτέρους ?ετόχους ?πορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε ?έτοχο.

Ο αντιπρόσωπος ?ετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκρι?ένο γεγονός, το οποίο ?πορεί να είναι χρήσι?ο στους ?ετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συ?φέροντα πλην των συ?φερόντων του ?ετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, ?πορεί να προκύπτει σύγκρουση συ?φερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι ?έτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νο?ικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το ?έτοχο αυτόν, β) είναι ?έλος του διοικητικού συ?βουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή ?ετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νο?ικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από ?έτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή ?ετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλου νο?ικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από ?έτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθ?ού ?ε ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ).

Ο διορισ?ός και η ανάκληση αντιπροσώπου για τη συ??ετοχή στη Γενική Συνέλευση γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία ?ε κατάθεση του εγγράφου στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (27ο χλ? Π.Ε.Ο. Αθηνών Κορίνθου 19200 Ελευσίνα? Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων) ή ταχυδρο?ικώς ή ?ε fax στο 210 8767195 υπόψη Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Μετόχων τουλάχιστον τρεις (3) η?έρες πριν από την η?ερο?ηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο ?έτοχος καλείται να ?ερι?νά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισ?ού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία καλώντας στα τηλέφωνα 210 8767274 και 210 8767114.

Έντυπο εξουσιοδότησης είναι διαθέσι?ο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.satogroup.gr. ενώ οι ?έτοχοι ?πορούν επίσης να προ?ηθευτούν το ανωτέρω έντυπο και σε έγχαρτη ?ορφή από την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (27ο χλ? Παλιάς Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου, 19200 Ελευσίνα, τηλ. 210­8767274).

∆εν παρέχεται η δυνατότητα συ??ετοχής των ?ετόχων στη Γενική Συνέλευση και άσκησης του δικαιώ?ατος ψήφου ?ε ηλεκτρονικά ?έσα, χωρίς τη φυσική παρουσία των ?ετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, είτε δι’ αλληλογραφίας. Ο?οίως, δεν παρέχεται η δυνατότητα διορισ?ού και ανάκλησης αντιπροσώπου ?ε ηλεκτρονικά ?έσα καθώς τέτοια διαδικασία δεν προβλέπεται από το Καταστατικό της Εταιρείας.

∆ικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 2α, 4 και 5 του άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει

Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλη?ένου ?ετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το ∆ιοικητικό Συ?βούλιο και το τελευταίο υποχρεούται να εγγράψει στην η?ερησία διάταξη πρόσθετα θέ?ατα. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο ∆ιοικητικό Συ?βούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον η?έρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι ?έχρι την 09.07.2013  και να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρη?ένη η?ερήσια διάταξη δη?οσιοποιείται ?ε τον ίδιο τρόπο όπως η προηγού?ενη η?ερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) η?έρες πριν από την η?ερο?ηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των ?ετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ?αζί ?ε την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους ?ετόχους κατά τα προβλεπό?ενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλη?ένου ?ετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το ∆ιοικητικό Συ?βούλιο και το τελευταίο υποχρεούται να θέσει στη διάθεση των ?ετόχων έξι (6) τουλάχιστον η?έρες πριν από την η?ερο?ηνία της Γενικής Συνέλευσης σχέδιο αποφάσεων για θέ?ατα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρη?ένη η?ερήσια διάταξη. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο ∆ιοικητικό Συ?βούλιο επτά (7) τουλάχιστον η?έρες πριν από την η?ερο?ηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι ?έχρι την 17.07.2013.

Μετά από αίτηση οποιουδήποτε ?ετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις η?έρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι ?έχρι την 18.07.2013, το ∆ιοικητικό Συ?βούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτού?ενες συγκεκρι?ένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο ?έτρο που αυτές είναι χρήσι?ες για την πραγ?ατική εκτί?ηση των θε?άτων της η?ερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Μετά από αίτηση ?ετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλη?ένου ?ετοχικού κεφαλαίου, το ∆ιοικητικό Συ?βούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε ?έλος του ∆ιοικητικού Συ?βουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύ?βαση της εταιρείας ?ε αυτούς.

Μετά από αίτηση ?ετόχων που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλη?ένου ?ετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5)τουλάχιστον πλήρεις η?έρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι ?έχρι την 18.07.2013, το ∆ιοικητικό Συ?βούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας.

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερό?ενες περιπτώσεις οι αιτούντες ?έτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη ?ετοχική τους ιδιότητα και τον αριθ?ό των ?ετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώ?ατος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκό?ιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της ?ετοχικής ιδιότητας ?ε απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας.

Πληροφορίες παρ. 3 άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 συ?περιλα?βανο?ένης της πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, των εγγράφων που πρόκειται να υποβληθούν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, του εντύπου διορισ?ού αντιπροσώπου και των τυχόν σχεδίων αποφάσεων ή σχολίων του διοικητικού συ?βουλίου επί των θε?άτων της η?ερήσιας διάταξης διατίθενται σε ηλεκτρονική ?ορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.satogroup.gr. Οι ενδιαφερό?ενοι ?έτοχοι δύνανται, επίσης, να λα?βάνουν αντίγραφα των τυχόν εγγράφων της παρ. 3 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, προσερχό?ενοι στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας στην Ελευσίνα Αττικής ή επικοινωνώντας ?ε την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων στο τηλέφωνο 210­8767274.