Αττικές Εκδόσεις: Ανακοίνωση αποφάσεων ΤΓΣ

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Σας γνωστοποιούμε ότι  στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας «ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ανώνυμος Εκδοτική Εταιρεία» (η «Εταιρεία»), η οποία συνήλθε στις 28.6.2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Μαρούσι (Λεωφόρος Κηφισίας αρ.40) παρέστησαν τέσσερις  (4) μέτοχοι δικαιούχοι 12.766.874 επί συνόλου 15.300.000  κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών, ήτοι υπήρξε αυξημένη απαρτία 83,44%. Οι αποφάσεις που ελήφθησαν έχουν ως ακολούθως:

1.    Εγκρίθηκαν  με ψήφους 12.766.874 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάμενων ψήφων και στο 83,44% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας τα συνοπτικά ετήσια οικονομικά στοιχεία ατομικά & ενοποιημένα και οι Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 1.1.2012 έως 31.12.2012 μετά την ακρόαση των επ΄ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2.    Εγκρίθηκαν - με ψήφους 12.361.724 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 96,82% των παριστάμενων ψήφων και στο 80,80% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και έλαβαν και 405.150 ψήφους κατά, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 2,65% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και ποσοστό 3,18% των παριστάμενων ψήφων - τα ποσά των αμοιβών που χορηγήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. κατά τη χρήση 2012 και – με τα ίδια ποσοστά - προ-εγκρίθηκαν τα ποσά των αμοιβών των μελών Δ.Σ. για τη χρήση 2013.

3.    Απαλλάχτηκαν με ψήφους 12.766.874 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάμενων ψήφων και στο 83,44% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 1.1.2012 έως 31.12.2012.

4.    Εξελέγη με ψήφους 12.766.874 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάμενων ψήφων και στο 83,44% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας η ελεγκτική εταιρεία «DELOITTE Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε.", με έδρα το Μαρούσι, οδός Φραγκοκλησιάς 3α & Γρανικού (ΑΜ ΣΟΕΛ Ε-120) για την διενέργεια του τακτικού κατά τον νόμο, ελέγχου των ετήσιων και ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας καθώς και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων αυτής για την χρήση 2013 και εγκρίθηκε η αμοιβή τους.

5.     Η  Γ.Σ. ενημερώθηκε και ενέκρινε με ψήφους 12.766.874 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάμενων ψήφων και στο 83,44% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας τον ορισμό, με την από 22/4/2013 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας, του κου Stefano De Alessandri ως νέο μέλος του Δ.Σ. στην θέση του παραιτηθέντος κου Roberto Briglia και τον ορισμό του ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου του Ν. 3693/2008.
 
Μαρούσι, 28 Ιουνίου 2013