MIG: Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Η "MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" ανακοινώνει ότι την 28.6.2013 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου 95 μετόχων που εκπροσωπούσαν 203.411.446 μετοχές, ήτοι ποσοστό 26,41% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Κατά τη Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως ως ακολούθως:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2012 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. - Αποφασίσθηκε η έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2012 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Υπέρ: 203.411.446 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 100,00% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 0

Αποχές: 0

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2012. - Αποφασίσθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2012.

Υπέρ: 203.379.278. ψήφοι, ήτοι ποσοστό 99,98% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 32.168 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,02% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχές: 0

Θέμα 3ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2013. - O υποχρεωτικός έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης ανατέθηκε στην εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών «Grant Thornton Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου αρ. 44, και η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο της § 5 του άρθρου 13 του π.δ. 226/1992 με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Ε. 127.

Υπέρ: 173.418.522 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 85,25% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 27.493.763 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 13,52% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχές: 2.499.161 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 1,23% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 4ο: Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Αμοιβών και Προσλήψεων (Nomination and Remuneration Committee) προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. - Εγκρίθηκε η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Αμοιβών και Προσλήψεων.

Υπέρ: 196.885.542 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 96,79% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 3.821.341 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 1,88% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχές: 2.704.563 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 1,33% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 5ο: Έγκριση εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής και της Επιτροπής Αμοιβών και Προσλήψεων της Εταιρίας σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. – Εγκρίθηκε η εκλογή του κ. Αναστασίου Κυπριανίδη ως νέου Μέλους του Δ.Σ., της Ελεγκτικής Επιτροπής και της Επιτροπής Αμοιβών και Προσλήψεων της Εταιρίας, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Κώστα Λως, σύμφωνα με την από 21.11.2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Υπέρ: 179.275.987 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 88,14% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 23.276.906 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 11,44% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αποχές: 858.553 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,42% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 6ο: Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920. - Εγκρίθηκαν οι αμοιβές που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της παρελθούσας εταιρικής χρήσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει, σε Μέλη Δ.Σ. Αποφασίσθηκε επίσης η προέγκριση αμοιβών σε Μέλη Δ.Σ. για υπηρεσίες παρασχεθησόμενες κατά την τρέχουσα χρήση και έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το σχέδιο που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας.

Υπέρ: 203.411.446 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 100,00% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 0

Αποχές: 0

Θέμα 7ο: Τροποποίηση άρθρων 11 (Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής   Συνέλευσης), 30 (Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις) και 33 (Εκκαθάριση) του Καταστατικού της Εταιρίας. - Αποφασίστηκε η τροποποίηση των άρθρων 11 (Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής   Συνέλευσης), 30 (Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις) και 33 (Εκκαθάριση) του Καταστατικού της Εταιρίας που αναφέρονται στον τρόπο δημοσίευσης στοιχείων και πληροφοριών της Εταιρίας, σύμφωνα με το σχέδιο τροποποίησης που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας.

Υπέρ: 203.411.446 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 100,00% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά: 0

Αποχές: 0

Θέμα 8ο: Ενημέρωση της Γενικής Συνέλευσης σχετικά με την έκδοση του νέου Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου της Εταιρίας, που αποφασίσθηκε από τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων της 15.6.2011 και 24.10.2011 και εξειδικεύθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τις συνεδριάσεις των 1.11.2011, 5.2.2013 και 21.3.2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν. 3156/2003, ως ισχύουν, και παροχή τυχόν απαιτούμενων εγκρίσεων. - Η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε σχετικά με το χρονοδιάγραμμα έκδοσης του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου της Εταιρίας, που αποφασίσθηκε από τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων της 15.6.2011 και 24.10.2012 και εξειδικεύθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τις συνεδριάσεις των 1.11.2011, 5.2.2013 και 21.3.2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν. 3156/2003, ως ισχύουν. Δεν απαιτήθηκε η παροχή οιασδήποτε έγκρισης.

Θέμα 9ο: Ενημέρωση επί της πορείας της Εταιρίας και του στρατηγικού της σχεδιασμού. – Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας κ. Ευθύμιος Μπουλούτας ενημέρωσε τους μετόχους επί της οικονομικής πορείας της Εταιρίας.