ΝΕΛ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε την 30.06.2013 στην έδρα της Εταιρείας (οδός Ελ.Βενιζέλου αρ.5, Μυτιλήνη, Λέσβος), παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 37,11% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ήτοι 94.817.224 μετοχές σε σύνολο 255.459.600 μετοχών του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και άρα υπήρχε η από τον νόμο απαιτούμενη απαρτία για την συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

Η Συνέλευση αποφάσισε τα εξής:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των εταιρικών και ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) της εταιρικής χρήσης 1.1.2012 έως 31.12.2012, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης – ειδικώς της διατάξεως του άρθρου 2 παρ.4 του Νόμου 3016/2002- και του Ορκωτού Ελεγκτή–Λογιστή.

Εγκρίθηκαν ομόφωνα  οι εταιρικές και ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 1.1.2012 έως 31.12.2012, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης –ειδικώς της διατάξεως του άρθρου 2 παρ.4 του Νόμου 3016 / 2002- και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 94.817.224  που αντιστοιχούν σε ποσοστό 37,11% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 94.817.224, ήτοι ποσοστό 100,00% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και της διαχείρισης της χρήσης 2012.

Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή –Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και της διαχείρισης της χρήσης 2012.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 94.817.224  που αντιστοιχούν σε ποσοστό 37,11% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 94.817.224, ήτοι ποσοστό 100,00% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 3ο Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών–Λογιστών, τακτικών και αναπληρωματικών, για την εταιρική χρήση 2013 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Εγκρίθηκε ομόφωνα  η εκλογή των παρακάτω Ορκωτών Ελεγκτών της εταιρείας ΄΄TMS Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών” με Α.Μ. ΣΟΕΛ 166 για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας κατά τη χρήση 2013:

Ως τακτικός ο κος Θεόδωρος Ζερβός του Γεωργίου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.17591) και ως αναπληρωματικός ο κος Εμμανουήλ Πετράκης του Μιχαήλ  (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.18731).

Εγκρίθηκε ομόφωνα  επίσης και ο καθορισμός της αμοιβής τους σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο κανονισμός του Σώματος Ορκωτών-Λογιστών.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 94.817.224  που αντιστοιχούν σε ποσοστό 37,11% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 94.817.224, ήτοι ποσοστό 100,00% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 4ο: Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν κατά την χρήση 2012 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμπεριλαμβανομένων και των ανωτάτων στελεχών και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ανωτάτων στελεχών για την χρήση 2013.

Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι αμοιβές και οι αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν κατά την χρήση 2012 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμπεριλαμβανομένων και των ανωτέρων στελεχών. Όσες από αυτές δεν έχουν καταβληθεί έχουν αχθεί στους οικείους λογαριασμούς και θεωρούνται οφειλόμενες. Επίσης προεγκρίθηκαν οι αμοιβές και οι  αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ανωτέρων στελεχών για την χρήση 2013.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 94.817.224  που αντιστοιχούν σε ποσοστό 37,11% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 94.817.224, ήτοι ποσοστό 100,00% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 5ο: Παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή/και σε στελέχη της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια εταιρειών του Ομίλου και των συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ.5 του κ.ν. 2190/1920, καθώς και σε τρίτα νομικά πρόσωπα με συναφείς δραστηριότητες.

Παρεσχέθη ομόφωνα άδεια σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και σε στελέχη της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια εταιρειών του Ομίλου και των συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42 ε, παράγραφος 5 του κ.ν. 2190/1920, καθώς και σε τρίτα νομικά πρόσωπα με συναφείς δραστηριότητες.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 94.817.224  που αντιστοιχούν σε ποσοστό 37,11% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 94.817.224, ήτοι ποσοστό 100,00% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 6ο: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις

Ακολούθησε ενημέρωση από τον κo Αθηναίο Απόστολο επί των τρεχουσών υποθέσεων της εταιρείας.

Μυτιλήνη 30/06/2013

Το Διοικητικό Συμβούλιο