Μάρακ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Η εταιρεία ΜΑΡΑΚ Ηλεκτρονική ΑΒΕΕ, σε συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις της από τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιεί, ότι την 28η Ιουνίου 2013, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 13:00 στα γραφεία της εταιρίας στην οδό Μαρίας Κιουρί 165 & Τριπόλεως, συνήλθαν οι μέτοχοι της εταιρίας στην τριακοστή πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν της από 14.05.2013 πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου (9) μέτοχοι εκπροσωπούντες 7.058.650 μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου σε σύνολο 9.567.289 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι το 73,78% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Αφού συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία και πλειοψηφία, η Γενική Συνέλευση μετά από συζήτηση, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί τα εξής:

ΘΕΜΑ 1ο: Με ποσοστό 100% των παρασταθέντων, εγκρίθηκε, η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσεως 2012 (περίοδος 01/01/2012 – 31/12/2012) και ειδικότερα τις περιλαμβανόμενες στην Οικονομική αυτή Έκθεση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ για τη χρήση 2012, σε εταιρική και ενοποιημένη μορφή, που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ/ΔΛΠ. Επίσης εγκρίθηκε η έκθεση του Δ.Σ. για τη χρήση 2012 καθώς και τις εκθέσεις ελέγχου της ελεγκτικής εταιρίας PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. A.M. ΣΟΕΛ 132

Αναλυτικά:

Έγκυρες ψήφοι: 7.508.650 (ήτοι 73,78% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)

Υπέρ: 7.508.650, Κατά: 0, Αποχή: 0.

ΘΕΜΑ 2ο: Με ποσοστό 100% των παρασταθέντων, ενέκρινε τα πεπραγμένα και την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2012 καθώς και για τις ενοποιημένες και μη ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

Αναλυτικά:

Έγκυρες ψήφοι: 7.508.650 (ήτοι 73,78% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)

Υπέρ: 7.508.650, Κατά: 0, Αποχή: 0.

ΘΕΜΑ 3ο: Με ποσοστό 100% των παρασταθέντων, ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2012 στο συνολικό ποσό των 2.718,15 ευρώ και προεγκρίνει το ανώτατο όριο  των αμοιβών αυτών και για τη χρήση 2013 στο συνολικό ποσό 0,00 ευρώ κατ’ άρθρο 24 παρ.2 Κ.Ν.2190/1920.

Αναλυτικά:

Έγκυρες ψήφοι: 7.508.650 (ήτοι 73,78% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)

Υπέρ: 7.508.650, Κατά: 0, Αποχή: 0.

ΘΕΜΑ 4ο: Με ποσοστό 100% των παρασταθέντων, ενέκρινε την παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε λοιπά στελέχη της Εταιρείας για τη σύναψη, παράταση ή ανανέωση της ισχύος συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και των μετ’ αυτής συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ.5 κ.ν.2190/1920, εταιρειών.

Αναλυτικά:

Έγκυρες ψήφοι: 7.508.650 (ήτοι 73,78% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)

Υπέρ: 7.508.650, Κατά: 0, Αποχή: 0.

ΘΕΜΑ 5ο: Με ποσοστό 100% των παρασταθέντων, ενέκρινε την παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε λοιπά στελέχη της Εταιρείας όπως συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή/και στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με εκείνους της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 κ.ν. 2190/1920.

Αναλυτικά:

Έγκυρες ψήφοι: 7.508.650 (ήτοι 73,78% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)

Υπέρ: 7.508.650, Κατά: 0, Αποχή: 0.

ΘΕΜΑ 6ο: Με ποσοστό 100% των παρασταθέντων, ενέκρινε μετά από  πρόταση  του  Προέδρου  για  τον έλεγχο της  χρήσης 2013  την ελεγκτική εταιρία  PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. A.M. ΣΟΕΛ 132. Επίσης εγκρίνει τις αμοιβές της ελεγκτικής εταιρίας BAKER TILLY HELLASA.EA.M. ΣΟΕΛ 148 που κατεβλήθησαν για τον έλεγχο της χρήσης 2012 και προεγκρίνει τις αμοιβές της PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. A.M. ΣΟΕΛ 132 για την χρήση 2013.

Αναλυτικά:

Έγκυρες ψήφοι: 7.508.650 (ήτοι 73,78% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)

Υπέρ: 7.508.650, Κατά: 0, Αποχή: 0.

ΘΕΜΑ 7ο: Με ποσοστό 100% των παρασταθέντων, ενέκρινε τις υπάρχουσες συμβάσεις μεταξύ της Εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων.

Αναλυτικά:

Έγκυρες ψήφοι: 7.508.650 (ήτοι 73,78% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)

Υπέρ: 7.508.650, Κατά: 0, Αποχή: 0.

Διάφορα Θέματα:

Το εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Χατζηκωνσταντίνου Παναγιώτης, μετά την ψήφιση των ανωτέρων θεμάτων προσκόμισε έγγραφο με τα οποίο δηλώνει την παραίτηση  του και την αποχώρηση του από τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΜΑΡΑΚ Ηλεκτρονική ΑΒΕΕ, για προσωπικούς λόγους καθώς και για λόγους υγείας, που δεν έχουν καµία σχέση µε την Εταιρεία.

Κατόπιν τούτου ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Πιπιτσούλης  Νικόλαος πρότεινε σε αντικατάσταση κου Χατζηκωνσταντίνου   τον κο Σπυρίδων Μπομπό. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχτηκε την πρόταση του Προέδρου και εξέλεξε τον κ. Σπυρίδων Μπομπό, για το υπόλοιπο της θητείας του παρόντος Δ.Σ., δηλαδή μέχρι τις 29/06/2016.

 
Κατόπιν αυτού, τίθεται ως θέμα την Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν.2190/1920 και ν.3016/2002.

Με ποσοστό 100% των παρασταθέντων, εξέλεξε τα ακόλουθα πέντε (5) μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου ως εξής:

1) Νικόλαος Ευαγ. Πιπιτσούλης, εκτελεστικό μέλος (Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος)

2) Σπυρίδων Ιωαν. Μπομπός, εκτελεστικό μέλος

3) Κωνσταντίνος Κωσ. Παπουνίδης,  μη εκτελεστικό μέλος

4) Γεώργιος Ανδρ. Ρουσουνέλος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

5) Αθανάσιος Στεφ. Βουλγαρίδης, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Η θητεία του άνω νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, ήτοι μέχρι την 27.06.2018, παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι την πρώτη Συνέλευση που θα συνέλθει ή θα συγκληθεί μετά την λήξη της θητείας του

Αναλυτικά:

Έγκυρες ψήφοι: 7.508.650 (ήτοι 73,78% του μετοχικού κεφαλαίου και 100% των παρισταμένων μετόχων)

Υπέρ: 7.558.650, Κατά: 0, Αποχή: 0.

Τέλος έγινε αναφορά από τον Πρόεδρο στην προσπάθεια αύξησης των εξαγωγών της εταιρείας κατά την τρέχουσα περίοδο, αλλά και την διατήρηση και αύξηση αυτών στο μελλοντικό διάστημα δεδομένης της ύφεσης που παρουσιάζει η Ελληνική αγορά. Επίσης αναφέρθηκε και στην προσπάθεια που καταβάλλει η εταιρεία από την ημέρα που υπέβαλε αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία εξυγίανσης ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιά. Από τότε έχει περάσει 1,5 χρόνος και αναμένει η εταιρεία την τελική απόφαση του δικαστηρίου η οποία είναι καθοριστικής σημασίας για την ομαλή λειτουργία της εταιρείας.