Σελόντα: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Η εταιρεία ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε., ανακοινώνει ότι την 28η Ιουνίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μμ στο ξενοδοχείο CENTRAL, που βρίσκεται επί της οδού Απόλλωνος αριθ.21 στο Δήμο Αθηναίων στη συνοικία Πλάκα έλαβε χώρα η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Στην Γενική  Συνέλευση  παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου μέτοχοι, 13 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 18.754.589 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 51,758% και ευρισκόμενη σε νόμιμη απαρτία ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λαμβάνοντας τις κάτωθι αναφερόμενες συνοπτικά αποφάσεις:

 
Θέμα 1ο: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση του έτους 2012 (1.1.2012-31.12.2012) καθώς και την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών της Εταιρίας.

 
Θέμα 2ο: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων για την χρήση του έτους 2012 και αποφασίστηκε η μη διανομή μερίσματος για την τρέχουσα χρήση.

 
Θέμα 3ο: Η Γενική Συνέλευση επικύρωσε όλες τις ενέργειες στις οποίες προέβησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την διάρκεια της λήξασας χρήσης του έτους 2012 και απάλλαξε αυτούς και τους ελεγκτές της εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

 
Θέμα 4ο:  Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε την εταιρεία Ορκωτών ελεγκτών GRANT THORNTON για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την χρήση του έτους 2012 (01.01.2013- 31.12.2013) η οποία θα ορίσει  Τακτικό και Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή και ενέκρινε την αμοιβή και τις ώρες ελέγχου.

 
Θέμα 5ο: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε για την χρήση του 2012 τις καταβληθείσες αμοιβές, έξοδα παραστάσεων και παροχές προς τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και καθόρισε τις αμοιβές, τα έξοδα και τις παροχές τους για τη χρήση 2013.

 
Θέμα 6ο: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την χορήγηση άδειας κατ’ άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Διευθυντές της Εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων Εταιριών, συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

 
Θέμα 7ο: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε όλες τις εγγυήσεις που παρείχε το Διοικητικό Συμβούλιο προς τα πιστωτικά ιδρύματα υπέρ των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου κατά την διάρκεια της λήξασας εταιρικής χρήσης του έτους 2012 και το πρώτο εξάμηνο του έτους 2013. Επίσης, εγκρίθηκαν οι συμβάσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις του 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

 
Θέμα 8ο: Στις διάφορες ανακοινώσεις, αναφέρθηκε ότι είναι η εξέλιξη η διαδικασία της συγχώνευσης της ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕ με την εισηγμένη εταιρεία του κλάδου ΔΙΑΣ ΑΒΕΕ με στόχο να ολοκληρωθεί το 2013.