Χατζηκρανιώτη: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Σας γνωστοποιούμε ότι πραγματοποιήθηκε στις 28-06-2013 η Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ – ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε. Στην Γενική συνέλευση παραβρέθηκε ποσοστό μετοχών 57,87% (σε απόλυτο αριθμό μετοχών 2.335.017 & απόλυτος αριθμός μετόχων 7), επί συνόλου 4.034.950 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας,  εξασφαλίζοντας την απαραίτητη απαρτία.                    

Τα θέματα που συζητήθηκαν βάσει της πρόσκλησης και οι αντίστοιχες αποφάσεις έχουν ως εξής:

1. Υποβολή, ανάγνωση και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, της εταιρικής χρήσης του έτους 2012 (01.01.2012– 31.12.2012), των σχετικών Εκθέσεων Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Πιστοποιητικών Ελέγχου  του Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρείας σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα πεπραγμένα της λήξας εταιρικής χρήσης. Επίσης η εταιρεία δεν θα διανείμει μέρισμα για την χρήση 2012, λόγω ζημίας στη χρήση αυτή.

Εγκρίθηκαν με 1.676.913 δικαιώματα ψήφων, ήτοι ποσοστό  71,82% των παρευρισκομένων στη Γενική Συνέλευση. Επίσης κατά ψήφισαν 0 δικαιώματα ψήφων και αποχή 658.104 δικαιώματα ψήφων, ήτοι ποσοστό  28,18% των παρευρισκομένων στη Γενική Συνέλευση.

2. Επικύρωση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την διάρκεια της λήξασας εταιρικής χρήσης του έτους 2012 (01.01.2012 – 31.12.2012) και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.. Απηλλάγησαν με 1.676.913 δικαιώματα ψήφων, ήτοι ποσοστό  71,82% των παρευρισκομένων στη Γενική Συνέλευση. Επίσης κατά ψήφισαν 0 δικαιώματα ψήφων και αποχή 658.104 δικαιώματα ψήφων, ήτοι ποσοστό  28,18% των παρευρισκομένων στη Γενική Συνέλευση.

3. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρείας για τη χρήση του έτους 2013 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Η συνέλευση με 1.676.913 δικαιώματα ψήφων, ήτοι ποσοστό  71,82%  των παρευρισκομένων στη Γενική Συνέλευση εξέλεξε ως τακτικό ελεγκτή για τη χρήση 2013 την κ.Σοφία Σταθοπούλου του Δημητρίου με Α.Μ.ΣΟ.Ε.Λ 14751 και αναπληρωματικό ελεγκτή τον κ.Παντελή Φρίμα του Παναγιώτη με Α.Μ.ΣΟ.Ε.Λ 17231, μέλη και οι δύο της ελεγκτικής εταιρείας Σ.Ο.Λ ΑΕ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ  και ενέκρινε τις αμοιβές αυτών. Επίσης κατά ψήφισαν 0 δικαιώματα ψήφων και αποχή 658.104 δικαιώματα ψήφων, ήτοι ποσοστό  28,18% των παρευρισκομένων στη Γενική Συνέλευση.

4. Έγκριση πρόσθετης πράξης σύμβασης ομολογιακού δανείου με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

Η συνέλευση με 2.335.017 δικαιώματα ψήφων, ήτοι ποσοστό 100% των παρευρισκομένων στη Γενική Συνέλευση ενέκρινε και επικύρωσε την τροποποίηση των όρων στο από 16/01/2013 υπογραφέν ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΥΠΟΘΗΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ ποσού €6.400.000,00, με κάλυψη  από τις τράπεζες ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. και ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε., για ποσό μέχρι Ευρώ 6.400.000,00,

την υπογραφή πρόσθετης πράξης, ως προς το άρθρο 71 ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ του Προγράμματος. Επίσης ενέκρινε ομόφωνα την εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, όπως προβεί στην εξουσιοδότηση εκπροσώπων της – σύμφωνα με το καταστατικό – που θα υπογράψουν την πρόσθετη πράξη, καθώς και τους τίτλους των ομολογιών, καθώς σε όλες τις απαιτούμενες κατά την κρίση του ενέργειες για την υλοποίηση αυτής της απόφασης.

5. Έγκριση των συμβάσεων εργασίας και των αμοιβών τών μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2012 και προέγκριση και προκαθορισμός αμοιβών για τη χρήση 2013. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές για τη χρήση 2012 με 1.676.913 δικαιώματα ψήφων, ήτοι ποσοστό  71,82%  των παρευρισκομένων στη Γενική Συνέλευση. Επίσης κατά ψήφισαν 0 δικαιώματα ψήφων και αποχή 658.104 δικαιώματα ψήφων, ήτοι ποσοστό  28,18% των παρευρισκομένων στη Γενική Συνέλευση.

 
Επίσης προκαθορίστηκαν και εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ για τη χρήση 2013 και μέχρι την 30/6/2014,  με 1.676.913 δικαιώματα ψήφων, ήτοι ποσοστό  71,82% των παρευρισκομένων στη Γενική Συνέλευση. 
Επίσης κατά ψήφισαν 0 δικαιώματα ψήφων και αποχή 658.104 δικαιώματα ψήφων, ήτοι ποσοστό  28,18% των παρευρισκομένων στη Γενική Συνέλευση.

  
Δεν λήφθηκε άλλη απόφαση επί άλλων θεμάτων και δεν έλαβαν χώρα άλλες ανακοινώσεις κατά τη συνεδρίαση αυτή.