Πήγασος: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 1 του K.Ν. 2190/1920 και την παρ. 4.1.3.3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ως ισχύουν, η «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σχετικά με τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που έλαβε χώρα την εικοστή ογδόη (28η) του μηνός Ιουνίου, του έτους 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 π.μ., στην έδρα της Εταιρίας, κατόπιν της δημοσιευθείσας Πρόκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου της τετάρτης (4ης) Ιουνίου 2013 (Αρ. Πρακτ. 873), σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας.

Συνολικά παραστάθηκαν και εκπροσωπήθηκαν τρεις (3) μέτοχοι, που έδωσαν 15.216.121 έγκυρες ψήφους, ήτοι ποσοστό 81,1526% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας, επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ως ακολούθως:

Θέμα 1ο: Με 15.216.121 θετικές ψήφους, ήτοι με ποσοστό 81,1526% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας και καμία αρνητική ψήφο, ενεκρίθησαν οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 2013, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, όπως αυτές έχουν υποβληθεί στους προβλεπόμενους εκ του Νόμου τύπους δημοσιότητας και έχουν αναρτηθεί στην εταιρική ιστοσελίδα (www.pegasus.gr).

Επιπλέον επανεκρίθησαν οι συγκριτικές Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01.01.2011 - 31.12.2011, ως επαναδιατυπώθηκαν κατόπιν σχετικών επισημάνσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στο πλαίσιο εξέτασης των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας και του Ομίλου, με σκοπό την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, με καταβολή μετρητών. Η ως άνω επαναδιατύπωση έγινε χωρίς ανάγκη επαναδημοσίευσης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2011 και βασίστηκε στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 8 «Λογιστικές πολιτικές, μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων και λάθη» και αφορούσε στην απομείωση μέρους της αξίας συμμετοχών της μητρικής Εταιρίας. Οι Οικονομικές Καταστάσεις του 2011 συμπεριελήφθησαν όπως είχαν αρχικά δημοσιευθεί και επαναδιατυπωθεί με ανάλυση των επί μέρους διορθώσεων ανά κονδύλι, στις δημοσιευμένες Οικονομικές Καταστάσεις του εννιαμήνου 2012 (περίοδος 01.01.2012 - 30.9.2012) και στις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις του 2012 (περίοδος 01.01.2012 - 31.12.2012) και έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, κατά τη συνεδρίαση της 23ης Νοεμβρίου 2012.

Θέμα 2ο: Με 15.216.121 θετικές ψήφους, ήτοι με ποσοστό 81,1526% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας και καμία αρνητική ψήφο, απηλλάγησαν τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Ορκωτός Ελεγκτής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρίας, τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01.01.2012-31.12.2012.

Θέμα 3ο: Με 15.216.121 θετικές ψήφους, ήτοι με ποσοστό 81,1526% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας και καμία αρνητική ψήφο, ανετέθη ο έλεγχος της τρέχουσας διαχειριστικής χρήσης 01.01.2013-31.12.2013, στην Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών «ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΜΟΥΡ ΣΤΗΒΕΝΣ Α.Ε.», με Α.Μ. ΣΟΕΛ 119 και εξελέγη ως Τακτικός Ελεγκτής ο κ. Στυλιανός Κουρτέλλας, Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής, με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11031 και ως Αναπληρωτής Ελεγκτής ο κ. Διονύσιος Γαλάνης, Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής, με Α.Μ. ΣΟΕΛ 17531.

Θέμα 4ο: Με 15.216.121 θετικές ψήφους, ήτοι με ποσοστό 81,1526% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας και καμία αρνητική ψήφο, επικυρώθηκε η αναπλήρωση του παραιτηθέντος Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους κ. Άγγελου Εμ. Χατζάκη, από το Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. κ. Λάμπρο Β. Φώτογλου.

Θέμα 5ο: Με 15.216.121 θετικές ψήφους, ήτοι με ποσοστό 81,1526% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας και καμία αρνητική ψήφο, εξελέγη ο κ. Λάμπρος Β. Φώτογλου, ως Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008 ως ισχύει, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ. Άγγελου Εμ. Χατζάκη.

Θέμα 6ο: Με 15.216.121 θετικές ψήφους, ήτοι με ποσοστό 81,1526% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας και καμία αρνητική ψήφο, χορηγήθηκε άδεια κατ΄ άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, για τη συμμετοχή των Μελών Δ.Σ., Διευθυντών της Εταιρίας και αντικαταστατών τους στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων εταιριών συνδεδεμένων με την Εταιρία.

Θέμα 7ο: Με 15.216.121 θετικές ψήφους, ήτοι με ποσοστό 81,1526% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας και καμία αρνητική ψήφο, ενεκρίθησαν κατ΄ άρθρο 23α παρ. 2 και 24 οι χορηγηθείσες αμοιβές των Μελών του Δ.Σ. της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 01.01.2012 έως 31.12.2012 και εδόθη προέγκριση των αμοιβών των Μελών του Δ.Σ. της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 01.01.2013 έως 31.12.2013.

Θέμα 8ο: Με 15.216.121 θετικές ψήφους, ήτοι με ποσοστό 81,1526% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας και καμία αρνητική ψήφο, παρεσχέθη ειδική άδεια και έγκριση κατ΄ άρθρο 23α παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, για τη σύναψη, παράταση ή ανανέωση της ισχύος συμβάσεων μεταξύ της Εταιρίας και συνδεδεμένων μετ΄ αυτής επιχειρήσεων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

Θέμα 9ο: Λοιπά θέματα δεν συζητήθηκαν και ουδεμία ανακοίνωση έγινε.