Kleemann: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Ανακοινώνεται, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του Χ.Α., ότι στις 26 Ιουνίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 μ.μ συνήλθαν στην προγραμματισμένη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ στην Έδρα της Εταιρίας (ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς). Παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου (10) δέκα μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν 17.322.286 από τις 23.648.700 μετοχές στις οποίες διαιρείται το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, ήτοι το 73,25% αυτού. Επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως η γενική συνέλευση αποφάσισε:

1. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 73,25% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 17.322.286 μετοχές, και 17.322.286 έγκυρες θετικές ψήφους) την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου και της Εταιρίας της χρήσης 2012, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

2. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 73,25% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 17.322.286 μετοχές, και 17.322.286 έγκυρες θετικές ψήφους) την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της εταιρίας και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2012.

3. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 73,25% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 17.322.286 μετοχές, και 17.322.286 έγκυρες θετικές ψήφους) την έγκριση των αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01/01-31/12/2012 και προενέκρινε το ύψος των συνολικών αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση του 2013.

4. Αποφάσισε με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 71,34% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 16.871.057 μετοχές, και 16.871.057 έγκυρες θετικές ψήφους) την εκλογή της ελεγκτικής εταιρίας, Grant Thornton Α.Ε. (ΑΜ ΣΟΕΛ 127) για την διενέργεια του τακτικού κατά τον νόμο, ελέγχου των ετήσιων και ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας καθώς και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων αυτής για την χρήση 2013 (01/01/2013 - 31/12/2013), με αμοιβή σύμφωνα με την προσφορά της. Η Grant Thornton Α.Ε. όρισε ως τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον κ. Σωτήριο Κωνσταντίνου (ΑΜ ΣΟΕΛ 13671) και ως αναπληρωτή τον κ. Χρήστο Βαργιεμέζη (ΑΜ ΣΟΕΛ 30891).

5. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 71,34% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 16.871.057 μετοχές, και 16.871.057 έγκυρες θετικές ψήφους) την επικύρωση της απόφασης του Δ.Σ. της 22/05/2013 για τη σύσταση και κάλυψη της θέσεως του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου και τη νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρίας και παροχή εξουσιοδοτήσεων, από το Νικόλαο Κουκούντζο του Νικολάου.

6. Σε σχέση με το έκτο θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 71,34% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 16.871.057 μετοχές, και 16.871.057 έγκυρες θετικές ψήφους) την έγκριση της τροποποίησης του πρώτου εδαφίου άρθρου 1 του καταστατικού όσον αφορά τη σωστή αναγραφή του αριθμού απόφασης του Νομάρχη Θεσσαλονίκης, με την οποία χορηγήθηκε άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το καταστατικό της εταιρείας.