Προοδευτική: Ανακοίνωση

Η Εταιρεία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την  Παρασκευή 28η Ιουνίου 2013 και ώρα 11.00 π.μ. πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στα γραφεία της Εταιρείας, επί της οδού Σπ. Τρικούπη 60 - Αθήνα.0

Επί συνόλου 24.319.250 κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών παραστάθηκαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου  9 μέτοχοι με  11.130.335 κοινές ονομαστικές μετοχές,  ήτοι  45,767 %  του συνολικού Μετοχικού Κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση είχε απαρτία, σύμφωνα με το άρθρο 29 του Κ.Ν. 2190/1920 και έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

1. Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις  (Εταιρικές και Ενοποιημένες) για τη Χρήση  2012 (1.1.2012 έως 31.12.2012) και  των επ’ αυτών αντίστοιχων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή καθώς και τη δήλωση της εταιρικής διακυβέρνησης.

Ψήφισαν:     Υπέρ  11.130.335    Κατά  0  

2. Αποφάνθηκε υπέρ της απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου όπως επίσης υπέρ της απαλλαγής και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως αναφορικά με τη διαχείρηση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2012.

Ψήφισαν:     Υπέρ  11.130.335    Κατά  0  

3. Εξέλεξε τακτικό Ελεγκτή από το ΣΟΕΛ για τη χρήση 2013 την εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών - «ΤΜS Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών», τακτικός Ορκωτός  Ελεγκτής – Λογιστής:

Θεόδωρος Ζερβός του Γεωργίου,  με Αρ. Μητρώου ΣΟΕΛ 17591, 

Και αναπληρωματικός του,  ο Ορκωτός  Ελεγκτής - Λογιστής:

Εμμανουήλ Πετράκης του Μιχαήλ, με  Αρ. Μητρώου ΣΟΕΛ   18731

Ψήφισαν:     Υπέρ  11.130.335    Κατά  0  

4. Ενέκρινε  την αμοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών για τη κλειομένη χρήση 2012.

Ψήφισαν:     Υπέρ  11.130.335    Κατά  0  

5. Ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου  για την κλειομένη χρήση 2012.

Ψήφισαν:     Υπέρ  11.130.335    Κατά  0  

6. Ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου  για την χρήση 2013.

Ψήφισαν:     Υπέρ  11.130.335    Κατά  0  

7. Ενέκρινε την χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 και 23α  παρ. 1 του Ν. 2190/1920 στα Μέλη του Διοκητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές, καθώς και τους αντικαταστάστες αυτών, να μετέχουν σε  Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων Εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

Ψήφισαν:     Υπέρ  11.130.335    Κατά  0  

8. Ενέκρινε όλες τις αποφάσεις του Δ.Σ. από 30.06 2012 μέχρι και  σήμερα.

Ψήφισαν:     Υπέρ  11.130.335    Κατά  0