Dionic: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Η εταιρία «ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.B.E.» ανακοινώνει ότι συνήλθε σήμερα στις 28.6.2013 στα γραφεία της έδρας της στις Αχαρνές Αττικής (επί της οδού Αριστοτέλους αρ. 95), η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της στην οποία παραστάθηκαν συνολικά 19 μέτοχοι της εταιρίας (7 δι’ αυτοπρόσωπης παραστάσεως και 12 δι’ αντιπροσώπου), εκπροσωπούντες συνολικά 8.632.353 μετοχές επί συνόλου 31.370.399, δηλαδή ποσοστό 27.5175 % επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας. Διαπιστωθείσης της ύπαρξης νομίμου απαρτίας συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των θεμάτων Ημερησίας Διατάξεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και ειδικότερα: 

1. Επί του πρώτου θέματος ημερησίας διατάξεως η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί (ήτοι με ψήφους 8.632.353 επί συνόλου 8.632.353 ) δηλαδή ποσοστό 27.5175 % επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας την Ετήσια οικονομική Έκθεση της εταιρείας και του ομίλου με τα των Ετησίων οικονομικών καταστάσεων καθώς και των Ενοποιημένων τοιούτων της εταιρικής χρήσης ( 1.1.2012-31.12.2012) καθώς και τις εκθέσεις πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 

2. Επί του δεύτερου θέματος ημερησίας διατάξεως η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί (ήτοι με ψήφους 8.632.353 επί συνόλου 8.632.353 ) δηλαδή ποσοστό 27.5175 % επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη επί των πεπραγμένων της χρήσης που έληξε. 

3. Επί του τρίτου θέματος ημερησίας διατάξεως η Τακτική Γενική Συνέλευση εξέλεξε παμψηφεί (ήτοι με ψήφους 8.632.353 επί συνόλου 8.632.353 ) δηλαδή ποσοστό 27.5175 % επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας και σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, του Π.Δ. 226/1992 και του Ν. 3693/2008, την ελεγκτική εταιρεία "GRANT THORNTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ", με Α.Μ. ΣΟΕΛ 127, , για τον τακτικό έλεγχο της χρήσεως 2013 (01.01-31.12.2013). Η αμοιβή των ελεγκτών θα καθοριστεί σύμφωνα με τις αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 

4. Επί του τετάρτου θέματος ημερησίας διατάξεως η Τακτική Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε ότι δεν χορηγήθηκαν αμοιβές στα μέλη του Δ.Σ για την χρήση 2012 και προέγκρινε παμψηφεί (ήτοι με ψήφους 8.632.353 επί συνόλου 8.632.353 ) την καταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2013, συνολικού ύψους 100.000 Ευρώ. 

5. Επί του πέμπτου θέματος ημερησίας διατάξεως ενέκρινε παμψηφεί (ήτοι με ψήφους 8.632.353 επί συνόλου 8.632.353 ) δηλαδή ποσοστό 27.5175 % επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας την χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κ.Ν 2190/20 στα μέλη του Δ.Σ και τους Διευθυντές, προκειμένου να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 

6.Επί του έκτου θέματος η Tακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε με πλειοψηφία (ήτοι με ψήφους 8.632.353 επί συνόλου 8.632.353 ) δηλαδή ποσοστό 27.5175 % επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, με τον ορισμό, μεταξύ αυτών, των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 1 και 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002 “περί Εταιρικής Διακυβέρνησης”. 

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει την εταιρία για μία τριετία, της θητείας του παρατεινομένης αυτόματα μέχρι την σύγκληση της αμέσως επόμενης τακτικής γενικής συνέλευσης μετά την λήξη της θητείας του, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 του καταστατικού και το άρθρο 19 παρ. 1 του ν. 2190/1920. 

Το νέο διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από τους κάτωθι: 

1. Θωμά Ρούμπα του Ιωάννη, Εκτελεστικό Μέλος
2. Δημοσθένης Βατικιώτης του Ιωάννη, Εκτελεστικό Μέλος
3. Χρήστο Μπιζούμη του Μίμη, Μη Εκτελεστικό Μέλος
4. Κωνσταντίνο Θεοτοκά του Στεφάνου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
5. Ιωάννη Βενέτη του Ζώη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
6.Παντελή Παστιανίδη του Γεωργίου Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Η Τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν ενημέρωσης του Προέδρου της και αφού εξέτασε τη συνδρομή των κριτηρίων για την απονομή της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, διορίζει ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου τους κ.κ. Ιωάννη Βενέτη του Ζώη και Παντελή Παστιανίδη του Γεωργίου.

7.Επί του εβδόμου θέματος ημερησίας διατάξεως η Τακτική Γενική Συνέλευση επικύρωσε παμψηφεί (ήτοι με ψήφους 8.632.353 επί συνόλου 8.632.353 ) δηλαδή ποσοστό 27.5175 % επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας την σύσταση Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους Ν. 3016/2002(άρθρο 7παρ.2) και Ν. 3693/2008(άρθρο 37παρ.1) όπως ισχύουν, με την εκλογή τριών μελών. Ειδικότερα, η ως άνω επιτροπή θα αποτελείται από το μή Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. κ. ΘΕΟΤΟΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ και τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. κ. ΙΩΑΝΝΗ ΒΕΝΕΤΗ και ΠΑΣΤΙΑΝΙΔΗ ΠΑΝΤΕΛΗ.

Η συζήτηση των υπόλοιπων κατά σειρά θεμάτων της ημερησίας διάταξης αναβλήθηκε για την Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 09.07.2013, δεδομένου ότι για τα θέματα αυτά απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ.3 του Κ.Ν. 2190/20 αυξημένη απαρτία, ενώ σήμερα παραστάθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν μόνο το 27,5175% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.