ΑΓΕΤ Ηρακλής: Ανακοίνωση

Κατά την 106η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 27ης Ιουνίου 2013, στην οποία παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν νόμιμα 25 Μέτοχοι, δικαιούχοι 63.885.954 μετοχών, ήτοι ποσοστό 89,87% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

1. Ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας για τη χρήση 2012 μετά των Ετήσιων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2. Απάλλαξε τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, καθώς και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2012.

3. Εξέλεξε την Ελεγκτική Εταιρία «Deloitte. Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε.» (ΑΜ ΣΟΕΛ Ε 120), για τη χρήση 2013 και καθόρισε το ανώτατο ύψος της αμοιβής αυτής.

4. Ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2012 και προενέκρινε τις αμοιβές μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2014 που θα κρίνει τα πεπραγμένα της χρήσης 2013, καθώς και παρέσχε άδεια για τη σύναψη συμβάσεων μετά Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

5. Παρέσχε άδεια στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Γενικούς Διευθυντές και στους Διευθυντές της Εταιρίας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

6. Αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 11 του Καταστατικού της Εταιρίας προκειμένου το Διοικητικό Συμβούλιο να αποτελείται από πέντε έως εννέα μέλη, αντί από έξη έως εννέα μέλη. Αποφάσισε επίσης την τροποποίηση των άρθρων 15 για την απαρτία του Διοικητικού Συμβουλίου και 18 για τον αναγκαίο αριθμό εναπομεινάντων μελών για την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών ή την συνέχιση της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρίας χωρίς αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, προκειμένου να προσαρμοσθούν στο νέο αριθμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. To πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών μέσω του Xρηματιστηρίου Αθηνών, που είχε αποφασιστεί κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 22.6.2012 σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με τον Ν. 3604/2007, παραμένει σε ισχύ μέχρι την 24.6.2014.

8. Ενέκρινε την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 25ης Μαρτίου 2013 για την «Αναδιάρθρωση της παραγωγικής δομής της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ»

9. Σε συνέχεια ολοκλήρωσης της απογραφής της Εταιρίας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕ.Μ.Η.) και καταχώρισης της διεύθυνσης της ιστοσελίδας της Εταιρίας (www.lafarge.gr), ανακοινώθηκε ότι η δημοσίευση πρόσκλησης της επόμενης Γενικής Συνέλευσης και εντεύθεν θα γίνεται κατά τις ισχύουσες διατάξεις στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ και ΓΕΜΗ καθώς και με ανάρτηση στην ανωτέρω ιστοσελίδα της Εταιρίας και όχι σε εφημερίδες.