Eurobank: Αποφάσεις τακτικής γενικής συνέλευσης

Η Τράπεζα Eurobank Ergasias ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Τράπεζας, που συνεδρίασε στις 27 Ιουνίου 2013, παρέστησαν µέτοχοι εκπροσωπούντες 3.789.994.927 µετοχές, ήτοι ποσοστό 98,58% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου µε δικαίωµα ψήφου. Επί των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης, όπως αυτά αναφέρονται στην από 31.5.2013 πρόσκληση, η Γενική Συνέλευση:

1. Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2012, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του ∆.Σ. και των Ελεγκτών.

Τα αποτελέσµατα της ψηφοφορίας για το 1ο θέµα είχαν ως εξής:

• Αριθµός µετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 3.789.967.830 (98,58% επί του µετοχικού κεφαλαίου µε δικαίωµα ψήφου), εκ των οποίων:

- Υπέρ: 3.789.967.830
- Κατά: 0
• Αριθµός αποχών: 27.097

2. Απήλλαξε τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τη χρήση 2012.

Τα αποτελέσµατα της ψηφοφορίας για το 2ο θέµα είχαν ως εξής:

• Αριθµός µετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 3.789.967.830 (98,58% επί του µετοχικού κεφαλαίου µε δικαίωµα ψήφου), εκ των οποίων:

- Υπέρ: 3.789.967.830
- Κατά: 0

• Αριθµός αποχών: 27.097

3. Ενέκρινε την εκλογή της εταιρείας ορκωτών ελεγκτών-λογιστών «Πράιςγουωτερχαους Κούπερς Ανώνυµος Ελεγκτική Εταιρεία» για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 2013. Η αµοιβή των ελεγκτών θα καθοριστεί σύµφωνα µε τις αποφάσεις του Εποπτικού Συµβουλίου του Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών- Λογιστών.

Τα αποτελέσµατα της ψηφοφορίας για το 3ο θέµα είχαν ως εξής:

• Αριθµός µετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 3.789.938.028 (98,58% επί του µετοχικού κεφαλαίου µε δικαίωµα ψήφου), εκ των οποίων:

- Υπέρ: 3.789.937.800
- Κατά: 228
• Αριθµός αποχών: 56.899

4. Εξέλεξε νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε τριετή θητεία παρατεινόµενη µέχρι τη λήξη της προθεσµίας, εντός της οποίας θα συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2016, καθόρισε τους κ.κ. Ευστράτιο-Γεώργιο Αράπογλου, Σπυρίδων Λορεντζιάδη και ∆ηµήτρη Παπαλεξόπουλο ως ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και εξέλεξε τους κ.κ. Σπυρίδων Λορεντζιάδη, Ευστράτιο Γεώργιο Αράπογλου και Kenneth Howard Prince – Wright (νέο εκπρόσωπο του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, τον οποίο όρισε σε αντικατάσταση του προηγούµενου) ως µέλη της Επιτροπής Ελέγχου, η θητεία της οποίας λήγει µε την εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου από την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει εντός του έτους 2016.

Τα αποτελέσµατα της ψηφοφορίας για το 4ο θέµα είχαν ως εξής:

• Αριθµός µετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 3.789.894.708 (98,58% επί του µετοχικού κεφαλαίου µε δικαίωµα ψήφου), εκ των οποίων: - Υπέρ: 3.789.867.958

- Κατά: 26.750

• Αριθµός αποχών: 100.219

5. Ενέκρινε τις αµοιβές που καταβλήθηκαν σε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κατά τη χρήση 2012, σύµφωνα µε την προέγκριση της προηγούµενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, και προενέκρινε την καταβολή αµοιβών στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τη χρήση 2013, µέχρι συνολικού ποσού 1,6 εκ. ευρώ, σύµφωνα και µε τις ρυθµίσεις των νόµων 3723/2008 και 3864/2010.

Τα αποτελέσµατα της ψηφοφορίας για το 5ο θέµα είχαν ως εξής:

• Αριθµός µετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 3.789.894.708 (98,58% επί του µετοχικού κεφαλαίου µε δικαίωµα ψήφου), εκ των οποίων:

- Υπέρ: 3.789.894.708
- Κατά: 0

• Αριθµός αποχών: 100.219

6. Ενέκρινε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας µε καταβολή µετρητών συνολικού ποσού 317.126.627,19 ευρώ µε έκδοση νέων κοινών µετοχών για ιδιωτική τοποθέτηση στους κατόχους πέντε σειρών υβριδικών τίτλων (Lower Tier 1 - Series A, B, C, D και E) και στους κατόχους µίας σειράς τίτλων µειωµένης εξασφάλισης (Lower Tier 2), µε κατάργηση του δικαιώµατος προτίµησης των υφιστάµενων κοινών και προνοµιούχων µετόχων της. Συγκεκριµένα το µετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά 61.741.399,20 ευρώ, µε έκδοση 205.804.664 µετοχών, ονοµαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε µία, µε αντίστοιχη τροποποίηση του καταστατικού της Τράπεζας. Η συνολική υπέρ το άρτιον αξία ανέρχεται σε 255.385.227,99 ευρώ, ποσό το οποίο άγεται σε πίστωση του λογαριασµού «∆ιαφορά από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο».

Τα αποτελέσµατα της ψηφοφορίας για το 6ο θέµα είχαν ως εξής:

• Αριθµός µετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 3.789.967.830 (98,58% επί του µετοχικού κεφαλαίου µε δικαίωµα ψήφου), εκ των οποίων:

- Υπέρ: 3.789.967.830
- Κατά: 0

• Αριθµός αποχών: 27.097

Β. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας, σε συνεδρίασή του της 27ης Ιουνίου 2013, αποφάσισε τη συγκρότησή του σε σώµα, το διορισµό Προέδρου, Αντιπροέδρου, ∆ιευθύνοντος Συµβούλου και Αναπληρωτή ∆ιευθύνοντος Συµβούλου και τον καθορισµό εκτελεστικών και µη εκτελεστικών µελών, ως εξής:

1. Γεώργιος ∆αυίδ, Πρόεδρος, µη εκτελεστικό µέλος
2. Ευστράτιος-Γεώργιος Αράπογλου, Αντιπρόεδρος, ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος
3. Χρήστος Μεγάλου, ∆ιευθύνων Σύµβουλος, εκτελεστικό µέλος
4. Μιχαήλ Κολακίδης, Αναπληρωτής ∆ιευθύνων Σύµβουλος, εκτελεστικό µέλος
5. Γεώργιος Γόντικας, µη εκτελεστικό µέλος
6. Σπυρίδων Λορεντζιάδης, ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος
7. ∆ηµήτρης Παπαλεξόπουλος, ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος
8. ∆ηµήτριος Γεωργούτσος, µη εκτελεστικό µέλος, εκπρόσωπος του Ελληνικού ∆ηµοσίου σύµφωνα µε
το Ν. 3723/2008.
9. Kenneth Howard Prince - Wright, µη εκτελεστικό µέλος, εκπρόσωπος του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας σύµφωνα µε το Ν. 3864/2010.