Druckfarben: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης (ορθή επανάληψη)

Η Εταιρία ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ ενημερώνει ότι την Πέμπτη 27 Ιουνίου 2013 στις 12:00 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της εταιρίας, στον Ασπρόπυργο Αττικής, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Κατά την ως άνω Γενική Συνέλευση παρέστησαν 2 (δύο) μέτοχοι εκπροσωπούντες 2.580.277 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 3.873.120 κοινών ονομαστικών μετοχών, και συνεπώς υπήρξε απαρτία 66,62% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Υπαρχούσης της απαιτούμενης απαρτίας, ήτοι 2.580.277 μετοχές ή 66,62% του μετοχικού κεφαλαίου, και με σύνολο παρισταμένων μετόχων εκπροσωπούντων μετοχές με δικαιώματα ψήφου 2.580.277 μετοχές ή 66,62% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, συζητήθηκαν και ελήφθησαν έγκυρα και ομόφωνα αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως :

1. Εγκρίθηκαν οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου, για τη χρήση 1.1.2012 - 31.12.2012, που συντάχτηκαν σύμφωνα με τα ΔΛΠ, μετά των επ αυτών σημειώσεων και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών  Ελεγκτών Λογιστών.
Αναλυτικά η ψηφοφορία είχε ως εξής:
αριθμός μετοχών που δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 2.580.277, που αναλογούν σε 66,62% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, και 100% των παρισταμένων μετόχων
 Ψήφοι κατά: -,

Αποχή:-

2. Απηλλάγησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 1.1.2012 - 31.12.2012.

Αναλυτικά η ψηφοφορία είχε ως εξής:

αριθμός μετοχών που δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 2.580.277, που αναλογούν σε 66,62% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, και 100% των παρισταμένων μετόχων

Ψήφοι κατά: -,

Αποχή: -

3. Ελήφθη ομόφωνα η απόφαση για μη διανομή μερίσματος της χρήσης 2012 λόγω ύπαρξης ζημιών.

Αναλυτικά η ψηφοφορία είχε ως εξής:

αριθμός μετοχών που δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 2.580.277, που αναλογούν σε 66,62% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, και 100% των παρισταμένων μετόχων

Ψήφοι κατά: -,

Αποχή: -

4. Εξελέγησαν οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές της Εταιρίας με την επωνυμία "ΣΟΛ α.ε.ο.ε." κ. Γεώργιος Κούτρης ως Τακτικός Ελεγκτής και κ. Άγγελος Αγγελόπουλος ως Αναπληρωματικός Ελεγκτής, για τον τακτικό έλεγχο των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 2013.

Αναλυτικά η ψηφοφορία είχε ως εξής:

αριθμός μετοχών που δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 2.580.277, που αναλογούν σε 66,62% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, και 100% των παρισταμένων μετόχων

Ψήφοι κατά: -,

Αποχή: -

5. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές που καταβλήθηκαν σε μέλη του Δ.Σ. κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2012 που συνδέονται με ειδική σχέση εργασίας, και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2013.

Αναλυτικά η ψηφοφορία είχε ως εξής:

αριθμός μετοχών που δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 2.580.277, που αναλογούν σε 66,62% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, και 100% των παρισταμένων μετόχων

Ψήφοι κατά: -,

Αποχή: -

6. Εκλέχθηκε νέο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, με πενταετή θητεία, λόγω λήξης της θητείας του υφιστάμενου και ορίστηκαν ως ανεξάρτητα μέλη οι κ.κ. Γεώργιος Δόπουλος, Περικλής Αργυρός και Θεόδωρος Παπαπετρόπουλος, σύμφωνα με το Ν. 3016/2002, όπως ισχύει. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους :

1.    Γεώργιος Καραβασίλη  του Δημητρίου,.

2.    Νικολάου Ελισσάβετ του Δημητρίου.

3.    Τσαγκάρη Δημοφώντα του Γεωργίου.

4.     Λεωνίδα Μαραβέλη του Γεωργίου.

5.     Αργυρό Περικλή του Αλεξάνδρου.

6.     Δόπουλο Γεώργιο του  Φιλήμονα.

7.    Παπαπετρόπουλο Θεόδωρο  του Κωνσταντίνου.

Συνεπεία της ως άνω απόφασης, η Γενική Συνέλευση όρισε ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 του ν. 3693/2008 τους κ.κ. Γεώργιο Δόπουλο, Περικλή Αργυρό και Θεόδωρο Παπαπετρόπουλο.

Αναλυτικά η ψηφοφορία είχε ως εξής:

αριθμός μετοχών που δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 2.580.277, που αναλογούν σε 66,62% του συνόλου των μετοχών και ψήφων, και 100% των παρισταμένων μετόχων

Ψήφοι κατά: -,

Αποχή: -

7. Δεν υπήρξαν άλλες ανακοινώσεις.