Άλφα Γκρίσιν: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών και για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, η ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο "ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ A.E." ενημερώνει ότι την 26η Ιουνίου 2013 στις 10:00 π.μ., πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στο ξενοδοχείο Holiday Inn, 40 χλμ. Αττικής Οδού Αθηνών μεταξύ εξόδων 17 & 18, Παιανία Αττικής.

Με την συμμετοχή, αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου, έντεκα (11) μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν 12.434.941 μετοχές, ήτοι το  83,62% του συνολικού καταβεβλημένου  μετοχικού κεφαλαίου (14.870.100),  εκ των οποίων  12.434.941, ήτοι 83,62% με δικαίωμα ψήφου, διαπιστώθηκε απαρτία που επέτρεψε στη Τακτική Γενική Συνέλευση να αποφασίσει επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Κατά τη διάρκεια της  Τακτικής  Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συζητήθηκαν και ελήφθησαν ομόφωνα αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων,  με ψήφους 12.434.941 επί συνόλου 12.434.941 ενέκρινε ομόφωνα τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τις επ’ αυτών Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για την 23η εταιρική χρήση (01.01.2012 –  31.12.2012).

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων,  με ψήφους 12.434.941 επί συνόλου 12.434.941 απήλλαξε ομόφωνα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Οικονομικές Καταστάσεις και την εν’ γένη διαχείριση της εταιρείας για την 23η εταιρική χρήση (01.01.2012 -  31.12.2012).

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, με ψήφους 12.434.941 επί συνόλου 12.434.941 ενέκρινε ομόφωνα την εκλογή της ελεγκτικής Εταιρίας HLB ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 161 και συγκεκριμένα την εκλογή ως τακτικού της κ. Κλεονίκης Λικαρδοπούλου του Παύλου και της Βικτορίας, γεννηθείς το 1958 στη Μυτιλήνη, με αρ.Ταυτ. Π 372529/1989/ TA: ΚΘ΄ Αθηνών, Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. και με Α.Μ. - Σ.Ο.Ε.Λ. 16281 κατοίκου Αθηνών, Κηφισίας 184Α, και του κ. Ιωάννη Μάνδαλη του Γεωργίου, γεννηθείς το 1973 στη Αθήνα, με αρ. Ταυτ. Ξ374903/1988 / TA Νέας Ιωνίας, Πτυχιούχου Α.Σ.Ο.Ε.Ε και με Α.Μ. - Σ.Ο.Ε.Λ. 24621, κατοίκου Αθηνών, Κηφισίας 184Α, ως αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτού Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσεως 2013.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, με ψήφους 12.434.941 επί συνόλου 12.434.941 ενέκρινε ομόφωνα την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στην συνεδρίαση της 13.02.2013 η οποία εξέλεξε τον κο Βασίλειο Γκρίσιν ως μέλος του, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του, κου Νικόλαου Κακούσιου.

5. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, με ψήφους 12.434.941 επί συνόλου 12.434.941 αποφάσισε ομόφωνα την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου που θα απαρτίζεται από 7 μέλη και εξέλεξε  τα κάτωθι μέλη :

1. Αλιόσσα Β. Γκρίσιν,

2. Δημήτριος Γ. Παρθένης,

3. Μάριος Μ. Καπενεκάκης,

4. Δημήτριος Χ. Κλώνης,

5. Δημήτριος Ο. Παπακωνσταντίνου,

6. Σταύρος Α. Τσουκαντάς,

7. Μαριάννα Δ. Σαλίβεορυ

Στη συνέχεια η Γ.Σ. όρισε τους εκ των μελών Δημήτριο Ο. Παπακωνσταντίνου και Σταύρο Α. Τσουκαντά ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη αυτού.

Η θητεία των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι πενταετής, ήτοι μέχρι 26.06.2018.

6. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, με ψήφους 12.434.941 επί συνόλου 12.434.941 ενέκρινε ομόφωνα την εκλογή των Κον Κλώνη Δημήτριο, Παπακωνσταντίνου Δημήτριο και Τσουκαντά Σταύρο μελών της επιτροπής ελέγχου του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008.

7. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, με ψήφους 12.434.941 επί συνόλου 12.434.941 ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2012 και έδωσε προ έγκριση αμοιβών για την τρέχουσα χρήση 2013, καθώς και τις σχετικές εξουσιοδοτήσεις.

8. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, με ψήφους 12.434.941 επί συνόλου 12.434.941  ενέκρινε ομόφωνα την αγορά από την εταιρεία δικών της μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μέσω του χρηματιστηρίου και έως του προβλεπόμενου εκ του νόμου ποσοστού 10% του συνόλου των μετόχων της εταιρείας. Ως κατώτατη τιμή αγοράς, ορίσθηκε το ποσό των 0,10 € ανά μετοχή και ως ανώτατη το ποσό των 1,00 € ανά μετοχή. Το δε χρονικό διάστημα υλοποίησης του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών θα διαρκέσει έως και την 30.06.2014. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται να ρυθμίσει περαιτέρω τους ειδικούς όρους και τις σχετικές λεπτομέρειες για την εφαρμογή του ανωτέρου προγράμματος.

9. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, με ψήφους 12.434.941 επί συνόλου 12.434.941  αποφασίζει ομοφώνως την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου για κάλυψη των συσσωρευμένων ζημιών αρχής γενομένης από τις ζημιές της παλαιότερης χρήσης, κατά ποσό ένα εκατομμύριο τετρακόσια ογδόντα επτά χιλιάδες και δέκα ευρώ (€ 1.487.010,00) η οποία προτείνεται να γίνει με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από σαράντα λεπτά του ευρώ (€ 0,40) ανά μετοχή σε τριάντα λεπτά του ευρώ (€ 0,30) ανά μετοχή. 

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας το οποίο ανέρχεται σε πέντε εκατομμύρια εννιακόσια σαράντα οκτώ χιλιάδες σαράντα ευρώ (€ 5.948.040,00) διαιρούμενο σε δεκατέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα χιλιάδες εκατό (14.870.100) μετοχές αξίας σαράντα λεπτών του ευρώ (€ 0,40) θα ανέρχεται πλέον σε τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες εξήντα μία χιλιάδες και τριάντα ευρώ (€ 4.461.030,00) διαιρούμενο σε δεκατέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα χιλιάδες εκατό (14.870.100) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (€ 0,30).

Αποφασίζεται και η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.

10. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, τροποποίησε το Καταστατικό της Εταιρίας και συγκεκριμένα τα άρθρα 5 (μείωση του μετοχικού Κεφαλαίου, ως ανωτέρω υπό 9) καθώς και το άρθρο 17 παρ. 3. τροποποιώντας το κατώτατο όριο αμοιβής του Διευθύνοντος Συμβούλου. Λεπτομερέστερα ως το κείμενο του τροποποιημένου καταστατικού  που παρατίθεται .