Ικτίνος: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Ανακοινώνεται ότι κατά την Τακτική  Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας που συνήλθε την 26 Ιουνίου 2013, στην έδρα της εταιρίας (Λυκοβρύσεως 7, Μεταμόρφωση Αττικής, 144 52) και ώρα 12:00μμ  παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν 11 μέτοχοι, κάτοχοι 21.465.347 μετοχών σε σύνολο μετοχών 28.580.100, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 75,11 % του μετοχικού κεφαλαίου και λήφθήκαν οι κάτωθι αποφάσεις.

1.   Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01.2012 – 31.12.2012, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή. (Υπέρ 100 % των παρισταμένων- Κατά 0%)

2.    Έγκριση διανομής μερίσματος κερδών στους μετόχους της χρήσης 01.01.2012 – 31.12.2012. 

Επί του θέματος αυτού αποφασίστηκε η  μη διανομή μερίσματος και αντί αυτού η επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου 0,025 ευρώ ανά μετοχή και συνολικό ποσό 714.502,50 Ευρώ το οποίο είναι αφορολόγητο. Η επιστροφή του μετοχικού κεφαλαίου θα προκύψει από την κεφαλαιοποίηση ισόποσου ποσού 714.502,50 Ευρώ από το "αποθεματικού υπέρ το άρτιο".

      
Για το σκοπό αυτό θα πραγματοποιηθεί έκτακτη Γενική Συνέλευση με θέμα την επιστροφή κεφαλαίου, η οποία  θα γίνει την Δευτέρα στις 2/9/2013 και ώρα 12.00 και θα ακολουθήσει τους κανόνες δημοσιότητας που προβλέπονται από το Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιριών  και τον κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Υπέρ 98,55% των παρισταμένων-  Κατά 1,45%)

3.    Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2012. (Υπέρ 100 % των παρισταμένων- Κατά 0%)

 
4.    Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2013 – 31.12.2013 και καθορισμός της αμοιβής τους. (Υπέρ 100 % των παρισταμένων- Κατά 0%)

5.    Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια και διαχειριστικά συμβούλια άλλων εταιριών με ανταγωνιστικούς ή μη της Εταιρίας σκοπούς. (Υπέρ 100 % των παρισταμένων- Κατά 0%)

6.    Έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών στα μέλη, εκτελεστικών και μη, του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσης 2012 και προέγκριση των αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2013. (Υπέρ 100 % των παρισταμένων- Κατά 0%)

7. Εκλογή  νέου  Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, το οποίο  αποτελείται από τους :

Ευάγγελο Χαϊδά,
Ιουλία Χαϊδά,
Αναστασία Χαϊδά, 
Λυδία Χαϊδά,
Κλεοπάτρα Κιτσίου
και ως Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους :

κ.κ. Ευθύμιο Χατζηστεφανίδη, και
Ιωάννη Ταμαρέση. 

Επίσης αποφασίστηκε όπως οι κ.κ. Ευθύμιος Χατζηστεφανίδης, και Ιωάννης Ταμαρέσης, οι οποίοι εκλέχθηκαν από την Γενική Συνέλευση ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, να συγκροτήσουν την Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία θα εποπτεύει την Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου.(Υπέρ 100 % των παρισταμένων- Κατά 0%)

8. Λοιπές ανακοινώσεις

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ευάγγελος Χαϊδάς λαμβάνει τον λόγο και ενημερώνει τους μετόχους της εταιρίας, αναφορικά με τους στόχους και τις προοπτικές για το 2013. Όσο αφορά τον τομέα του μαρμάρου αναμένεται αύξηση του κύκλου εργασιών κατά περίπου 20% .

Ήδη η εταιρία έχει ξεκινήσει έρευνα και εκμετάλλευση νέων κοιτασμάτων μαρμάρου και έχει προβεί σε επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό λατομείων και του εργοστασίου επεξεργασίας.

Η εταιρία προχώρησε στην αγορά όμορου ακινήτου στις κεντρικές εγκαταστάσεις της εταιρίας, εκτάσεως3.650 μ2, και επεκτείνεται σε νέες δραστηριότητες στις πρακτικές εφαρμογές μαρμάρινων αντικειμένων και διακοσμήσεως καθώς και αρχιτεκτονικών προτάσεων, λύσεων και εφαρμογών μέσω του project της Iktinos Marmaron

Αιολική Ενέργεια

Για τον τομέα της αιολικής ενέργειας για το 2013, η εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία λήψης αδειών εγκατάστασης αιολικών πάρκων δυναμικότητας 89 MW. Η εταιρεία για την εφαρμογή του επενδυτικού προγράμματος της, αναμένει την διαμόρφωση σταθερών οικονομικών συνθηκών και κρατικών εγγυήσεων για την αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας.

RealEstate

Για τον τομέα του Real Estate για το 2013  αναμένεται η ανάπτυξη του επενδυτικού σχεδίου της ΙΚΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, για την αξιοποίηση των 3.000 στρ. στην περιοχή Όρμος Φανερωμένης – Σώπατα – Μεσοράχη, για την δημιουργία ξενοδοχείου 5 αστέρων, καταφυγίου τουριστικών σκαφών, γηπέδου golf και δύο οικιστικών περιοχών καθώς επίσης και η ανάπτυξη του προγράμματος πωλήσεων εξοχικών κατοικιών σε ξένους επενδυτές, παρέχοντας την δυνατότητα λήψης πενταετούς άδειας παραμονής, βάσει του νέου νόμου.

Γεωργικά Προϊόντα

Για τον τομέα των Γεωργικών Προϊόντων για το 2013,  αναμένεται η ανάπτυξη εξαγωγών γεωργικών προϊόντων (ελαιόλαδου και κρασίου) σε συνεργασία με τον γεωργικό συνεταιρισμό Ζακύνθου, με κατοχύρωση ΠΓΕ και δημιουργία brand name σε ποικιλίες κρασιού «Αυγουστιάτης» και εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου.