FHL Κυριακίδης: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Γνωστοποιείται ότι σήμερα 26 Ιουνίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", στην έδρα της στο Βιοτεχνικό Πάρκο Προσοτσάνης (ΒΙΟ.ΠΑ.) του Δήμου Προσοτσάνης της ΠΕ Δράμας. Στη εν λόγω Γενική Συνέλευση συμμετείχαν (ήτοι παρέστησαν και αντιπροσωπεύτηκαν) οχτώ (8) μέτοχοι, οι οποίοι κατέχουν 16.266.707 μετοχές, που εκπροσωπούν ποσοστό 70,89% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε τις κάτωθι αποφάσεις επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Ενέκρινε ομόφωνα: α) τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1.1.2012 ως 31.12.2012 σε εταιρικό και ενοποιημένο επίπεδο, καθώς και τις σημειώσεις που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα τους, β) την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας επί των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 1.1. 2012 ως 31.12.2012 και γ) την έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των οικονομικών καταστάσεων (εταιρείας και ομίλου) χρήσης 1.1.2012 ως 31.12.2012. Η απόφαση ελήφθη με 16.266.707 ψήφους ήτοι 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών. (Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 16.266.707 μετοχές, που εκπροσωπούν ποσοστό 70,89% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Συνολικός αριθμός εγκύρων ψήφων: 16.266.707. Αριθμός ψήφων υπέρ της απόφασης: 16.266.707).

2. Αποφάσισε ομόφωνα την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρείας από την ευθύνη οποιασδήποτε φύσεως αναφορικά με τις οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση εν γένει της χρήσεως 2012 [1.1.2012 - 31.12.2012], εταιρικής και ενοποιημένης. Η απόφαση ελήφθη με 16.266.707 ψήφους ήτοι 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών. (Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 16.266.707 μετοχές, που εκπροσωπούν ποσοστό 70,89% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Συνολικός αριθμός εγκύρων ψήφων: 16.266.707. Αριθμός ψήφων υπέρ της απόφασης: 16.266.707 ).

3. Αποφάσισε ομόφωνα και εξέλεξε για την διενέργεια του τακτικού ελέγχου της χρήσης 2012 ως τακτικό ελεγκτή την Ιφιγένεια Γάτσιου του Γεωργίου, κάτοικο Αθηνών (οδός Φωκ. Νέγρη  αριθ. 3) με ΑΜ ΣΟΕΛ 15661 (μέλος της Σ.Ο.Λ.Α.Ε) και ως αναπληρωματικό τον κ. Παναγιώτη Παπακωνσταντίνου του Κωνσταντίνου, κάτοικο Αθηνών  (οδός Φωκ. Νέγρη αριθ. 3) με Α.Μ. ΣΟΕΛ 16651 (μέλος της Σ.Ο.Λ.Α.Ε). Η απόφαση ελήφθη με 16.266.707 ψήφους ήτοι 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών. (Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 16.266.707 μετοχές, που εκπροσωπούν ποσοστό 70,89% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Συνολικός αριθμός εγκύρων ψήφων: 16.266.707. Αριθμός ψήφων υπέρ της απόφασης: 16.266.707 ).

4. Αποφάσισε ομόφωνα την πραγματική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό ενός  εκατομμυρίου οκτακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων έντεκα ευρώ και δώδεκα  λεπτών (1.835.611,12€) με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά ποσό οχτώ λεπτών (0,08€) και επιστροφή στους μετόχους, με καταβολή μετρητών, του ποσού των οχτώ λεπτών (0,08€) για κάθε μία (1) μετοχή που κατέχουν, εξουσιοδότησε δε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες προς  υλοποίηση της άνω απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. Η απόφαση ελήφθη με 16.266.707 ψήφους ήτοι 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών. (Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 16.266.707 μετοχές,που εκπροσωπούν ποσοστό 70,89% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Συνολικός αριθμός εγκύρων ψήφων: 16.266.707. Αριθμός ψήφων υπέρ της απόφασης: 16.266.707).

5. Αποφάσισε ομόφωνα την τροποποίηση του άρθρου 5 παρ.1 του καταστατικού της Εταιρείας. Η απόφαση ελήφθη με 16.266.707 ψήφους ήτοι 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών. (Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 16.266.707 μετοχές, που εκπροσωπούν ποσοστό 70,89% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Συνολικός αριθμός εγκύρων ψήφων: 16.266.707. Αριθμός ψήφων υπέρ της απόφασης: 16.266.707).

6. Διαπίστωσε την μη καταβολή αμοιβών (αποζημιώσεων) στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για την χρήση 2012 (1.1.2012 έως 31.12.2012).

7. Αποφάσισε ομόφωνα την προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2013 (1.1.2013 έως 31.12.2013) μέχρι του συνολικού ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000,00€). Η απόφαση ελήφθη με 16.266.707 ψήφους ήτοι 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών. (Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 16.266.707 μετοχές, που εκπροσωπούν ποσοστό 70,89% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Συνολικός αριθμός εγκύρων ψήφων: 16.266.707. Αριθμός ψήφων υπέρ της απόφασης: 16.266.707).