Αστήρ Παλάς: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Η Εταιρεία ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε., στα πλαίσια  των υποχρεώσεών της που απορρέουν από το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χ.Α., ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 20η Ιουνίου 2013 και ώρα 15:00 μ.μ. στο χώρο του ξενοδοχειακού συγκροτήματος ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, Απόλλωνος 40, Βουλιαγμένη, έλαβε χώρα η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, σύμφωνα με την από 27/5/2013 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Στη Συνέλευση παρευρέθησαν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπό τους 19  μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 55.632.847 μετοχές και ψήφους, επί συνόλου 63.900.000 μετοχών, ήτοι ποσοστό 87,06% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και αφού συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία και πλειοψηφία, ψηφίσθηκαν όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης, ως κάτωθι:

Θέμα 1ο - Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2012 (1/1/2012-31/12/2012) καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των  Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Η Συνέλευση ενέκρινε κατά πλειοψηφία τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2012 καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Δ. Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 55.632.847

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 87,06%

Έγκυρα: 55.632.847

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ:55.284.982(99,4%) Κατά: 347.865 (0,6%) Λευκά/Αποχή : 0 (0.00%)

Θέμα  2ο - Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2012 (1/1/2012-31/12/2012).

Η Συνέλευση ενέκρινε κατά πλειοψηφία την απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2012.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 55.632.847

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 87,06%

Έγκυρα: 55.632.847

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 55.284.982(99,4%) Κατά: 347.865 (0,6%) Λευκά/Αποχή : 0 (0.00%)

Θέμα 3ο -  Τροποποίηση του άρθρου 24 του καταστατικού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη παράγραφο 8 του άρθρου 18 του ΚΝ 2190/1920.

Η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την τροποποίηση του άρθρου 24 του καταστατικού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη παράγραφο 8 του άρθρου 18 του ΚΝ 2190/1920.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 55.632.847

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 87,06%

Έγκυρα: 55.632.847

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ:55.632.847 (100%) Κατά: 0 (0.0%) Λευκά/Αποχή : 0 (0.00%)

Θέμα   4ο – Έγκριση αμοιβής Διευθύνοντος Συμβούλου για το χρονικό διάστημα από 6 Ιουλίου 2012 έως και 20 Ιουνίου 2013 και προέγκριση αυτής μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2014 καθώς και έγκριση αμοιβής του Προέδρου Επιτροπής Ελέγχου από 1 Μαρτίου 2013 έως και 20 Ιουνίου 2013 και προέγκριση αυτής μέχρι την 28η Φεβρουαρίου του 2014.

Η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου για το χρονικό διάστημα από 6 Ιουλίου 2012 έως και 20 Ιουνίου 2013 ύψους €152,150 και προενέκρινε την αμοιβή αυτού για το χρονικό διάστημα από 20 Ιουνίου 2013 έως και την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2014 ύψους €161,000. Επίσης ενέκρινε ομόφωνα τις δαπάνες και τα έξοδα που απαιτήθηκαν από την ανάληψη των καθηκόντων του κ. Παντζόπουλου ως Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας μέχρι σήμερα με σκοπό την καλή οργάνωση και λειιτουργία της Επιτροπής Ελέγχου, δηλ. για το χρονικό διάστημα από 01 Μαρτίου 2013 έως και 20 Ιουνίου 2013 ύψους €4,000

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι :55.632.847

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου:87,06%

Έγκυρα: 55.632.847

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ:55.632.847 (100%) Κατά: 0 (0.0%) Λευκά/Αποχή : 0 (0.00%)

Θέμα   5ο - Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 2013 και έγκριση της αμοιβής τους.

Η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την εκλογή της Ελεγκτικής Εταιρείας «Deloitte» Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε.  για τον έλεγχο της χρήσεως 2013. Η αμοιβή της, η οποία αφορά το σύνολο του ελεγκτικού έργου, ορίστηκε στο ποσό των € 58.300,00 πλέον ΦΠΑ και αφορά το σύνολο του ελεγκτικου έργου των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2013 οι οποίες περιλαμβάνουν και τη θυγατρική ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΕ.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 55.632.847

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 87,06%

Έγκυρα: 55.632.847

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ:55.632.847 (100%) Κατά: 0 (0.0%) Λευκά/Αποχή : 0 (0.00%)

Θέμα  6ο - Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν.2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε Διευθυντές να μετέχουν  σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Η Συνέλευση ενέκρινε κατά πλειοψηφία τη χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Δ.Σ. ή και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με την Εταιρεία.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 55.632.847

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 87,06%

Έγκυρα: 55.632.847

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ:55.632.837 (100%) Κατά: 10 (0.0%) Λευκά/Αποχή : 0 (0.00%)

Θέμα 7ο – Έγκριση εκλογής νέων μελών επιτροπής ελέγχου.

Η Συνέλευση ενέκρινε κατά πλειοψηφία τη νέα σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου, όπως αποφασίστηκε από το Δ.Σ. την 22.02.2013 με τον κο Παντζόπουλο ως νέο πρόεδρο, τον κο Κωνσταντίνο Μίχαλο ως μέλος και τον κο Παύλο Μυλωνά ως μέλος. Επίσης εγκρίθηκε η παράταση της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου για ένα έτος.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 55.632.847

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 87,06%

Έγκυρα: 55.632.847

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ:55.287.210 (99,4%) Κατά: 345.637 (0.6%) Λευκά/Αποχή : 0 (0.00%)

Θέμα 8ο– Έγκριση διάθεσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την τελευταία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας

Η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την έγκριση διάθεσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την τελευταία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 55.632.847

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 87,06%

Έγκυρα: 55.632.847

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ:55.632.847 (100%) Κατά: 0 (0.0%) Λευκά/Αποχή : 0 (0.00%)

Θέμα 9ο –  Ανακοίνωση εκλογής νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων και επικύρωση εκλογής ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Συνέλευση ανακοίνωσε την εκλογή ως μελών του Δ.Σ. των κων Αριστοτέλη Καρυτινού, Μιλτιάδη Σταθόπουλου και Στέφανου Παντζόπουλου σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων κ.κ. Άνθιμου Θωμόπουλου, Γεωργίου Προκοπίου και Βασίλειου Δουλτσίνου ενώ εξέλεξε κατά πλειοψηφία τον κο Στέφανο Παντζόπουλο ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 55.632.847

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 87,06%

Έγκυρα: 55.632.847

Υπέρ:55.287.220 (99,4%) Κατά: 345.627 (0.6%) Λευκά/Αποχή : 0 (0.00%)